G康佳A召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及其董事、監事和高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年7月10日(星期一)上午9:30時

　　2.召開地點：中國深圳康佳集團辦公樓一樓中心會議室

　　3.召　集　人：康佳集團股份有限公司董事局

　　4.召開方式：現場投票

　　5.股權登記日：2006年6月30日(星期五)

　　6.出席對象：

　�、拧　�2006年6月30日(星期五)15:00時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席股東會議。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　⑵　　本公司董事、監事和高級管理人員；

　　⑶　　本公司董事局邀請的嘉賓和同意列席的相關人員。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　�、拧　�審議《2005年度董事局工作報告》；

　�、啤　�審議《2005年度監事會工作報告》；

　�、恰　�審議《2005年度會計師審計報告》；

　�、取　�審議《2005年年度報告》及摘要；

　�、伞　�審議《關于修訂<公司章程>的議案》；　

　　⑹　　審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》；

　�、恕　�審議《關于2005年度利潤分配方案的議案》；

　�、獭　�審議《關于綜合授信額度反擔保事項的議案》；

　　⑼　　審議《關于聘請審計單位及審計費用的議案》；

　�、巍　�審議《關于購買責任保險的議案》；

　　⑾　　審議《2005年度獨立董事述職報告》(蕭灼基)；

　�、小　�審議《2005年度獨立董事述職報告》(葉梧)；

　�、选　�審議《2005年度獨立董事述職報告》(馬黎光)。

　　2.披露情況：上述議案詳細內容見本公司于2006年4月18日、4月27日和6月9日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網：www.cninfo.com.cn上刊登的相關文件。

　　3.特別事項：上述議案中第5項《關于修訂<公司章程>的議案》和第8項《關于綜合授信額度反擔保事項的議案》需以特別決議進行審議。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　⑴　　法人股東的法定代表人憑股東帳戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照復印件和本人身份證等辦理登記手續；委托代理人出席還須持有法人授權委托書和出席人身份證等辦理登記手續。

　　⑵　　個人股東憑股東帳戶卡、持股憑證和本人身份證等辦理登記手續；委托代理人出席還須持有授權委托書和出席人身份證等辦理登記手續。

　�、恰　‘惖毓蓶|可通過信函或傳真的方式進行登記。

　　2.登記時間：2006年7月5至7日，9:00-12:00時，14:00-17:30時

　　3.登記地點：中國深圳華僑城(資訊 行情 論壇)康佳集團股份有限公司董事局秘書處

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　電　　話：(0755)26900566，26601139；

　　傳　　真：(0755)26601139

　　聯系人：肖　　慶、許文孝

　　郵　　編：518053

　　2.會期半天，與會人員的住宿及交通費用自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托________________先生/女士代表本人(單位)出席康佳集團股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：____________　　　委托人身份證號碼：________________

　　委托人股東帳號：__________　委托人持股數：A/B股______________股

　　委托日期：________________

　　受托人簽名：___________　　　受托人身份證號碼：________________

　　委托人對審議事項的授權投票指示：

　　如委托人未作表決指示，受托人是否可以按自己的決定表決：是　□　　　　否　□

　　特此通知。

　　康佳集團股份有限公司

　　董　　　事　　　局

　　二○○六年六月八日