南方匯通召開股改股東會議的第一次提示公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　南方匯通(資訊 行情 論壇)股份有限公司(簡稱“公司”)于2006年5月22日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《南方匯通股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》(簡稱“《通知》”)。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置

改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議(簡稱“會議”)的第一次提示性公告。

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)會議召開時間

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2006年6月19日下午14：00；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006年6月15日至6月19日，其中：

　　(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月15日至2006年6月19日的每個交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2006年6月15日上午9：30至2006年6月19日下午15：00之間的任意時間。

　　(二)股權(quán)登記日：2006年6月8日。

　　(三)現(xiàn)場會議召開地點：公司會議室。

　　(四)會議召集人：公司董事會。

　　(五)會議方式：會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(六)參加會議的方式：公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任何一種方式進行表決。

　　(七)會議提示公告

　　會議召開前，公司將兩次發(fā)布關(guān)于召開會議的提示公告，公告刊登時間分別為2006年6月9日和2006年6月15日。

　　(八)會議出席對象

　　1、凡截止2006年6月8日(股權(quán)登記日)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以《通知》和本公告公布的方式出席會議并參加表決；不親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(委托代理人不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　(九)公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票自會議股權(quán)登記日的次一交易日(2006年6月9日)起至公司股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　(一)會議審議事項：《南方匯通股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(簡稱“議案”)。

　　(二)會議采取現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行類別表決，即議案獲得批準(zhǔn)不僅需要獲得參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，還需要參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(三)議案內(nèi)容詳見于2006年5月31日披露于巨潮資訊網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)的《南方匯通股份有限公司股權(quán)分置改革說明書全文(修訂稿)》等文件。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　(一)流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。依照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在前述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對會議審議議案進行投票表決。

　　2、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，公司董事會負(fù)責(zé)辦理向流通股股東征集投票權(quán)委托事宜。

　　3、表決時，公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計，按照有關(guān)規(guī)定，具體規(guī)則如下：

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會投票重復(fù)投票，以委托董事會投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　4、敬請各位股東謹(jǐn)慎操作，避免重復(fù)投票。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、如公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次會議的投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關(guān)股東會議股權(quán)登記日登記在冊的公司股東，均需按會議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、股東出席會議方式

　　股東可以通過出席現(xiàn)場會議并參加表決或通過網(wǎng)絡(luò)投票(包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票)參加表決，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司流通股股東也可委托公司董事會投票表決。

　　(一)出席現(xiàn)場會議方式

　　1、登記方式

　　(1)法人股東持證券賬戶卡、法人代表證明書或授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人身份證進行會議登記；個人股東須持證券賬戶卡及本人身份證進行會議登記；委托代理人持委托人證券賬戶卡、授權(quán)委托書、代理人本人身份證進行會議登記。

　　(2)異地股東可用信函或傳真的方式進行會議登記。

　　(3)授權(quán)委托書格式見披露于2006年5月22日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《通知》之附件一。

　　2、登記時間：2006年6月9日至2006年6月18日的每日8：30—11：30、13：30—17：00；2006年6月19日8：30—11：30。

　　3、登記地址：貴州省貴陽市都拉營　　南方匯通股份有限公司董事會秘書處

　　郵政編碼：550017

　　聯(lián)　系　人：鄭巍

　　聯(lián)系電話：0851-4470866

　　傳　　　　真：0851-4470866

　　(二)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票方式

　　1、會議通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月15日、6月16日及6月19日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票操作流程

　　(1)投票代碼與投票簡稱

　　(2)表決議案

　　在“委托價格”項下填報相關(guān)股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。

　　(3)表決意見

　　在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　(4)買賣方向：買入。

　　3、投票舉例

　　(1)股權(quán)登記日持有南方匯通A股的投資者，對議案案投同意票，其申報如下：

　　(2)股權(quán)登記日持有南方匯通A股的投資者，對議案投反對票，只要將委托股數(shù)改為2股，其他申報內(nèi)容相同：

　　(3)股權(quán)登記日持有南方匯通A股的投資者，對議案投棄權(quán)票，只要將委托股數(shù)改為3股，其他申報內(nèi)容相同：

　　(三)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票方式

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年6月15日9：30至2006年6月19日15：00期間的任意時間。

　　(四)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果查詢

　　通過交易系統(tǒng)投票的，投資者可通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果；通過互聯(lián)網(wǎng)投票的，投資者可于投票當(dāng)日下午18：00點后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢功能”查看個人網(wǎng)絡(luò)投票的結(jié)果。

　　五、董事會征集投票權(quán)

　　公司董事會將向公司流通股股東征集本次會議審議事項的投票權(quán)。

　　(一)征集對象：截止2006年6月8日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2006年6月9日9：00起至2006年6月18日17：00止。

　　(三)征集方式：本次征集投票權(quán)由公司董事會負(fù)責(zé)，通過中國證監(jiān)會指定媒體發(fā)布公告公開征集。

　　(四)征集程序：詳見披露于2006年5月22日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)的《南方匯通股份有限公司董事會關(guān)于股權(quán)分置改革的投票委托征集函》。

　　六、其它事項

　　(一)現(xiàn)場會議為期半天，出席現(xiàn)場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則會議的進程按當(dāng)日通知進行。

　　特此公告。

　　南方匯通股份有限公司

　　董事會

　　2006年6月9日