北新建材召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北新集團建材股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年5月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，并于2006年5月31日在《中國證券報》、《

證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等有關文件的要求，現發布召開股權分置改革相關股東會議第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關股東會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年6月16日(周五)14：00

　　網絡投票時間為：2006年6月14日至6月16日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年6月14日至6月16日每個交易日9：30-11：30、13：00-15：00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月14日9：30至6月16日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年6月7日(周三)

　　3、現場會議召開地點：北京市海淀區西三旗建材城西路16號公司辦公樓5層會議西廳

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的任一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年6月8日和2006年6月14日。

　　8、會議出席對象：

　　(1)凡2006年6月7日(即本次相關股東會議股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決。不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事及高級管理人員

　　(3)公司聘任的律師及保薦機構代表。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司將申請公司股票于相關股東會議股權登記日的次一交易日，即2006年6月8日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為《北新集團建材股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《北新集團建材股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次相關股東會議所審議的股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年5月22日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《北新集團建材股份有限公司董事會征集投票權報告書》或本通知第六項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)　如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)　如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)　如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)　如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)　有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)　充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)　如本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1.登記手續：

　　(1)　法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)　個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；個人股東授權代理人持股東個人身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：北京市海淀區西三旗建材城西路16號公司辦公樓517室證券部

　　郵政編碼：100096

　　聯系電話：010-82981786　　010-82982787

　　指定傳真：010-82982834

　　聯　系　人：杜鑫

　　3、登記時間：2006年6月8日-6月15日每個工作日8：00至17：00和6月16日8：00至12：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證和投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的投票程序

　　1、相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為：2006年6月14日-6月16日每個交易日9：30-11：30、13：00-15：00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、相關股東會議的投票代碼：360786；投票簡稱：北新投票

　　3、股東投票的具體程序

　　(1)買賣方向為買入股票；

　　(2)　在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，　請登陸網址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月14日9：30至6月16日15：00期間的任意時間。

　　4、投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可以于投票當日下午18：00以后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)點其“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　六、董事會征集投票權的程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為北新集團建材股份有限公司截止2006年6月7日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月8日至6月15日(8：00-17：00)和6月16日(8：00-12：00)

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》和巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年5月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登的《北新集團建材股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其他事項

　　1、出席相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　北新集團建材股份有限公司董事會

　　二○○六年六月七日

　　附件：

　　授　權　委　托　書

　　茲委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(單位)出席北新集團建材股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代表本人(單位)依照以下指示對會議議案行使表決權，以投票方式同意／否決／棄權相關股東會議的議案。

　　如本人(單位)對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票。

　　本授權有效期：自簽署之日起至本次相關股東會議結束。

　　委托人姓名(簽字)：

　　委托人身份證號／注冊登記號：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳戶：

　　受托人姓名(簽字)：

　　受托人身份證號：

　　附注：

　　1、委托人為法人股東的，應由法定代表人簽字并加蓋單位公章。

　　2、請對審議事項根據股東本人意見選擇贊成、反對或棄權，并在相應欄內劃“√”；多選的，則視為無效委托；未作選擇的，則視為由委托代理人決定。

　　3、本授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　簽署日期：　　　　　年　　　　月　　　　日