華星化召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽華星化工(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第十五次會議通知于2006年6月2日以電子郵件和傳真方式發出，并于2006年6月7日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》等有關規定

。經與會董事投票表決，一致通過如下決議：

　　一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于投資年產150噸精惡唑禾草靈原藥技術改造項目的議案》。該議案需提交公司2006年第一次臨時股東大會審議，具體內容在2006年6月8日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公司2006-014號公告中詳細披露。

　　二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知》。

　　根據《公司法》、《證券法》，公司擬定于2006年6月23日召開公司2006年第一次臨時股東大會，審議董事會、監事會提交的議案，有關具體事項如下：

　　1、會議時間：2006年6月23日(星期五)上午10:00，會期半天。

　　2、會議地點：安徽省和縣烏江鎮安徽華星化工股份有限公司行政辦公樓三樓會議室。

　　3、會議召開方式：現場表決方式。

　　4、會議召集人：安徽華星化工股份有限公司董事會。

　　5、會議主要議程及事項：

　　關于投資年產150噸精惡唑禾草靈原藥技術改造項目的議案

　　6、參加會議人員：

　　(1)截止2006年6月16日(星期五)下午15:00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員及聘請的具有證券從業資格的律師。

　　7、參會股東的會議登記辦法：

　　(1)登記時間：2006年6月19日、20日(上午8:00-11:30，下午14:30-18:00)；

　　(2)登記方式：自然人須持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書(見附件1)、委托人身份證、股東賬戶卡和持股憑證進行登記；異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董秘辦公室。

　　(3)登記地點：安徽華星化工股份有限公司董秘辦公室(安徽省和縣烏江鎮)。信函登記地址：公司董秘辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：安徽省和縣烏江鎮安徽華星化工股份有限公司董秘辦公室，郵編：238251；傳真號碼：0565-5390578。

　　8、其他事項：　

　　(1)與會股東或代理人交通、住宿等費用自理。

　　(2)會議咨詢：公司董秘辦公室，聯系人：慶祖榮，聯系電話：0565-5393908

　　特此公告。

　　安徽華星化工股份有限公司董事會

　　二○○六年六月八日

　　附件1：

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　　　(先生/女士)代表本人(本單位)出席安徽華星化工股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，對以下議題以投票方式行使表決權。

　　(1)審議《關于投資年產150噸精惡唑禾草靈原藥技術改造項目的議案》

　　同意□　　反對□　　棄權□　　　　　　

　　委托人姓名或名稱(簽章)：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：　　　　　　　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：2006年　　月　　日

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。