G旭飛2005年度股東大會增加議案的通知

http://whmsebhyy.com 2006年06月08日 00:52 深圳證券交易所

　　股票代碼：000526 股票簡稱：G旭飛(資訊行情論壇)公告編號：2006-033

　　廈門旭飛投資股份有限公司

　　第五屆董事會第三十一次會議決議公告暨

　　2005年度股東大會增加議案的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重要遺漏。

　　廈門旭飛投資股份有限公司于2006年6月7日上午在深圳市福田區(qū)八卦二路旭飛城市文化

　　廣場17樓會議室召開第五屆董事會第三十一次會議。本次會議的通知于2006年6月5日以書面

　　方式送達全體董事成員。會議應(yīng)到董事8人，實到8人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次

　　會議。會議由董事長田峰先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　公司第四大股東深圳市達潤投資策劃有限公司（持有6，050，000股，占總股本的6.29%）

　　向公司董事會報來《關(guān)于增加段志遠先生作為公司董事候選人的議案》，并要求將此議案提

　　交公司2005年度股東大會審議。

　　與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，以舉手方式一致表決通過并形成如下決議：

　　審議通過《關(guān)于增加段志遠先生作為公司董事候選人的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，否決0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)過審議，公司董事會認(rèn)為此議案的提案內(nèi)容和程序符合《公司法》、《上市公司股東

　　大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，同意將其提交公司2005年度股東大會審議。

　　本公司已于2006年5月18日在《證券時報》刊登了《關(guān)于召開2005年度股東大會的通知》，

　　除上述增加議案外，其他通知事項不變。

　　特此公告。

　　廈門旭飛投資股份有限公司董事會

　　二??六年六月七日

　　董事候選人簡歷：

　　段志遠，男，56歲，大學(xué)學(xué)歷，物化高級工程師。曾在中國兵器工業(yè)第五三研究所工作，

　　主持及參與多項全軍全國重點科研課題，其科研項目曾獲得國家科技進步二等獎等獎項。于

　　1993年調(diào)入中國新時代和利科技發(fā)展公司任投資部、房產(chǎn)部經(jīng)理。現(xiàn)任深圳市達潤投資策劃

　　有限公司投資顧問；是公司的關(guān)聯(lián)人；沒有持有本公司的股份；沒有受過中國

　　部門的處罰和證券交易所的懲戒。