G鑄管召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新興鑄管股份有限公司(以下簡稱公司) 于2006年5月25日以書面和電子郵件方式向董事、監事發出第四屆董事會第三次會議通知，會議于2006年6月5日，在公司北京銷售分公司會議室召開，會議由董事長劉明忠主持，全體董事親自出席會議。公司部分監事及部分高

管列席會議。會議按照會議通知所列議程進行，會議召集、出席會議董事人數、程序等符合有關法律法規和公司章程規定。會議就公司有關重大事項進行認真審議，作出如下決議：

　　一、原則審議通過了公司“

　　二、審議通過了《聘請信永中和會計師事務所為公司審計機構的議案》。

　　公司原審計機構河北華安會計師事務所在審計工作中能夠客觀、公正的開展各項業務工作，有較高的業務水平，已持續為公司提供審計服務9年。根據國務院國資委“關于國有控股企業聘任的審計機構為企業提供審計服務持續時間不能超過5年”的規定，經獨立董事考察，提議聘任信永中和會計師事務所為公司審計機構，聘期一年。

　　表決結果： 9票同意、0票棄權、0票反對。

　　三、會議討論并決定了召開2006年第二次臨時股東大會的事宜。現將有關事項通知如下：

　　(一)、召開會議的基本情況

　　1、會議召集人：本公司董事會

　　2、時間：2006年6月23日(星期五)上午8：30。

　　3、地點：河北省武安市2672廠區小招二樓會議廳。

　　4、會期：半天。

　　5、會議召開方式：現場會議表決。

　　(二)、會議議程

　　審議《聘請信永中和會計師事務所為公司審計機構的議案》

　　(三)、出席會議資格

　　1、凡以2006年6月19日為股權登記日，在中國

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(四)、出席會議的股東登記辦法

　　1、登記手續：出席本次股東大會現場會議的個人股東應持本人身份證和持股憑證；法人股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證；股東代理人持委托人的授權委托書(格式見附件)、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續。異地股東可以傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2006年6月20日～6月22日(正常工作日)，9：00～11：30，13：30～17：30。

　　3、登記地點：河北省武安市2672廠區 本公司股證辦。

　　(五)、其它事項

　　1、與會人員食宿交通費自理。

　　2、聯系方法

　　地址：河北省武安市上洛陽村北(2672廠區)新興鑄管股份有限公司股證辦。

　　聯系電話：(0310)5792011

　　傳 真：(0310)5796999

　　會務常設聯系人：趙月祥、王新偉

　　特此公告

　　新興鑄管股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年六月七日

　　附件：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席新興鑄管股份有限公司2006年第二次臨時股東，并代為行使表決權。

　　注：授權委托書可以按此樣自行復制。