G安泰A召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、會(huì)議基本情況：

　　(一)召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2006年7月7日下午3點(diǎn)

　　交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2006年7月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間為：2006年7月6日15：00至7月7日15：00期間的任意時(shí)間

　　(二)股權(quán)登記日：2006年7月4日

　　(三)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室(北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào))

　　(四)召集人：安泰科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)

　　(五)召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、關(guān)于安泰科技符合非公開定向增發(fā)股票條件的議案；

　　2、關(guān)于安泰科技非公開定向增發(fā)股票的議案：

　　(1)發(fā)行方式

　　(2)本次發(fā)行股票的類型

　　(3)股票面值

　　(4)發(fā)行數(shù)量

　　(5)發(fā)行對(duì)象

　　(6)鎖定期安排

　　(7)發(fā)行價(jià)格

　　(8)募集資金投向

　　(9)本次非公開發(fā)行定向增發(fā)后的未分配利潤安排

　　(10)本次決議的有效期限

　　3、《關(guān)于將“高品級(jí)聚晶金剛石材料及高檔專業(yè)金剛石工具項(xiàng)目”和“高性能難熔材料及制品項(xiàng)目”列入本次增發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的議案》；

　　4、《關(guān)于投資“萬噸級(jí)先進(jìn)節(jié)能材料———非晶帶材及制品項(xiàng)目”的議案》；

　　5、股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開定向增發(fā)股票相關(guān)事宜的議案；

　　6、公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的所有議案需要獲得與會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其中，關(guān)聯(lián)股東須對(duì)第2項(xiàng)議案回避表決。

　　會(huì)議審議事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)參見同日《安泰科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》及巨潮網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上的公告。上述議案6中的《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》將在2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開前5個(gè)工作日在巨潮網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上披露。

　　三、股東大會(huì)登記方法：

　　(一)登記方式：

　　出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡；國有法人股和社會(huì)法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、受托人身份證。

　　選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)直接參與股東大會(huì)投票。

　　因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托他人出席會(huì)議(授權(quán)委托書附后)并攜帶上述文件。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時(shí)間：2006年7月5日，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30

　　(三)登記及聯(lián)系地址：

　　1、聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路76號(hào)

　　2、聯(lián)系電話：010-62188403

　　3、聯(lián)系人：楊春杰、劉海濤

　　4、傳真：010-62182695

　　5、郵政編碼：100081

　　(四)出席會(huì)議資格：

　　1、2006年7月4日下午深圳證券交易所收市后持有本公司股份的股東或股東委托代理人；

　　2、本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)本次臨時(shí)股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年7月7日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)投票代碼：360969；投票簡稱：安泰投票

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　�、儋I賣方向?yàn)橘I入投票；

　�、谠凇拔�托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00元代表議案1，以 2.00 元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)；

　　注：對(duì)于議案一中有多個(gè)需表決的子議案，1.00 元代表對(duì)議案一下全部子議案進(jìn)行表決，1.01 元代表議案一中子議案1，1.02 元代表議案一中子議案2，依此類推。

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；

　�、軐�(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　�、莶环�合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功的半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年7月6日15：00至7月7日15：00期間的任意時(shí)間。

　　3、同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、其他事項(xiàng)：

　　1、本次會(huì)議為期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月7日

　　附：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表我本人(單位)出席安泰科技股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議通知中所列事項(xiàng)代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶：

　　委托人簽名：

　　(委托人為法人股股東，應(yīng)加蓋單位印章)

　　受托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托日期：