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經(jīng)緯紡織機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年5月12日在《證券時報》上刊登了《經(jīng)緯紡織機械股份有限公司召開2005年度股東大會、A 股類別股東會、H 股類別股東會通知》，擬定于2006年6月29日召開2005年度股東大會。
2006年6月5日，公司董事會收到公司第一大股東中國紡織機械(集團)有限公司“增加臨時提案的建議”，提議按照中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈上市公司章程指引(2006年修訂)〉的通知》(證監(jiān)字[2006]38號)及《關(guān)于發(fā)布〈上市公司股東大會規(guī)則〉的通知》(證監(jiān)字[2006]21號)的有關(guān)要求對《公司章程》及其附件《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行修改，并在本次2005年度股東大會議程中增加一項提案：關(guān)于修改《公司章程》及附件的議案，對原《公司章程》及附件進行修訂。
本公司董事會于2006年6 月6日召開臨時董事會會議，經(jīng)研究決定，同意將該提案提交公司2005年度股東大會審議，作為本次股東大會第七項議案(全文請詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)。股東大會的其他事項均不變。
特此公告。
經(jīng)緯紡織機械股份有限公司
董事會
2006年6月7日
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