*ST天紡召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年7月7日上午9：30分

　　2、召開地點：深圳海景酒店會議室

　　3、召集人：新疆天山毛紡織股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　a、公司董事、監事、高級管理人員

　　b、截止2006年7月3日交易結束時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其委托代理人。

　　二、會議審議事項

　　1、《關于修改公司章程的議案》；

　　2、《關于選舉張自強先生為公司第四屆董事會董事的議案》

　　3、《關于選舉任俊峰先生為公司第四屆董事會董事的議案》

　　4、《關于選舉劉冰女士為公司第四屆董事會董事的議案》

　　5、《關于選舉唐崙千先生為公司第四屆董事會董事的議案》

　　6、《關于選舉劉世鏞先生為公司第四屆董事會董事的議案》

　　7、《關于選舉鄭文先生為公司第四屆董事會董事的議案》

　　8、《關于選舉趙成斌先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》

　　9、《關于選舉郭偉先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》

　　10、《關于選舉楊有陸先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》

　　11、《關于選舉顧慶良先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》

　　12、《關于選舉梁建寧先生為公司第四屆監事會監事的議案》

　　13、《關于選舉吳劍濠先生為公司第四屆監事會監事的議案》

　　14、《關于選舉肖功云先生為公司第四屆監事會監事的議案》

　　15、《關于調整獨立董事津貼的預案》

　　以上議案有關內容請見2006年6月7日《證券時報》和巨潮網。

　　三、股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持營業執照復印件、單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證，個人股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托出席者，還需持有書面的股東授權委托書及本人身份證)到公司登記。異地股東可用信函和傳真形式登記。

　　2、登記時間：2006年7月4日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00逾期不予受理。

　　3、登記地點：新疆烏魯木齊銀川路1號公司證券投資部

　　四、聯系方式

　　1、 電話：(0991)4336068 4336069

　　傳真：(0991)4310472 4310456

　　2、 地址：新疆烏魯木齊銀川路1號

　　3、 郵編：830054

　　4、 聯系人：劉冰 李元

　　五、其他事項

　　出席會議人員食宿、交通費自理。

　　新疆天山毛紡織股份有限公司

　　董事會

　　2006年6月7日

　　授 權 委 托 書

　　委托人：姓名 ，性別 ，身份證號碼 。在股東單位的職務： 。(如系自然人股東則毋需填寫)

　　茲委托股東代理人 先生(或女士)出席 股份有限公司

　　2006年第一次臨時股東大會。

　　(一)股東代理人的姓名 ，性別 ，身份證號碼 。

　　(二)委托人 持有 股份有限公司 股，股東代理人代表股份數 股。

　　(三)股東代理人享有發言權、表決權，可以按股東大會要求的表決方式表決。

　　(四)股東代理人對列入股東大會的以下議案投贊成票： ；

　　以下議案投反對票： ；

　　以下議案投棄權票： ；

　　(五)股東代理人對會議召開期間可能列入股東大會的臨時議案有表決權，并可以按照自己的意思表決。(此項僅適用于年度股東大會情況)

　　(六)本次委托授權的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。

　　(七)股東代理人不得轉委托。

　　(八)法人股東名稱 。(加蓋單位印章)

　　營業執照注冊號： 。

　　法定代表人(簽字)： 。

　　(九)自然人股東(簽字)： 。

　　(十)受托人(簽字)： 。

　　身份證號碼： 。

　　委托日期： 年 月 日