*ST巨力(000880)召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會決定于2006年6月28日上午9：00在公司召開2005年度股東大會，現(xiàn)將召開股東大會的有關(guān)事宜公告如下：

　　(一)會議召開基本情況

　　根據(jù)2006年4月27日召開的第四屆董事會第七次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議，董事會決定于2006年6月28日上午9：00在公司第一會議室召開2005年度股東大會。本次會議采取現(xiàn)場召開的方式。

　　(二)會議議程：

　　1、審議《2005年度董事會工作報告》

　　2、審議《2005年度監(jiān)事會工作報告》

　　3、審議《2005年度財務(wù)決算報告》

　　4、審議《2005年度利潤分配預(yù)案和公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　5、審議《大股東占用上市公司資金清欠方案》

　　6、審議《關(guān)于公司股票暫停上市后將聘請一家具有資格的證券公司為公司代辦機構(gòu)的議案》

　　7、審議《關(guān)于公司股票暫停上市后將與結(jié)算公司簽訂相關(guān)協(xié)議的議案》

　　8、審議《關(guān)于如果公司股票終止上市，董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》

　　9、審議《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所議案》

　　(具體議案內(nèi)容詳見2006年4月28日的《中國證券報》和《證券時報》)

　　(三)股權(quán)登記日和會議出席對象

　　本次股東大會的股權(quán)登記日為2006年6月21日，截止該日下午深圳證券交易所收市時持有本公司股份的股東(或其委托代理人)有資格參加本次股東大會。

　　本公司鄭重聲明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　其他出席對象：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司聘請的律師

　　(四)會議報名方法

　　根據(jù)《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，為便于公司進行準(zhǔn)備會議材料等股東大會籌備工作，更好的保證會議質(zhì)量，請準(zhǔn)備出席本次會議的股東持本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證或法人單位證明、持股證明(受托人持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人證券帳戶卡和委托人持股證明)于2006年6月21日-6月27日(每天上午8：00-12：00，下午1：00-5：00)到本次大會秘書處(辦公地點設(shè)在公司證券及法律事務(wù)部)辦理出席會議手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式報名。未在規(guī)定時間內(nèi)辦理出席會議手續(xù)或進行預(yù)約報名的，視為放棄出席會議資格。

　　股東(代理人)在進入會場時，仍須持上述材料原件進行確認身份登記。如果股東(代理人)在會議對提案進行表決前仍未能進入會場，則視為該股東(代理人)放棄本次股東大會的表決權(quán)。

　　(五)其他事項

　　1、會期半天，出席會議人員的食宿、交通費用自理。

　　2、公司聯(lián)系方式

　　地址：山東省濰坊市長松路69號

　　郵編：261021

　　電話：(0536)8185987

　　傳真(0536)8185678

　　聯(lián)系人：馬廣斌

　　(六)備查文件

　　《第四屆董事會第七次會議決議》

　　《第四屆監(jiān)事會第五次會議決議》

　　山東巨力(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO六年六月六日