中聯(lián)重科股改相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告

　　一、相關(guān)股東會議召開情況

　　1、召開時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2006年6月6日下午2：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2006年6月2日至2006年6月6日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006年6月2日至2006年6月6日期間的每交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15 ：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年6月2日上午9：30至2006年6月6日15：00之間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：湖南省長沙市華天大酒店貴賓樓4樓

　　3、表決方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和委托董事會投票(即董事會征集投票權(quán))相結(jié)合的方式

　　4、會議召集人：本公司董事會

　　5、會議主持人：董事長詹純新先生

　　6、會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(2005年修訂)、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、總體出席情況

　　出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議(包括董事會委托征集投票)和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代表共計1200人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)444753319股，占公司股份總數(shù)507000000股的 87.72%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　出席本次相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的非流通股股東及非流通股股東代表共計3人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)334223864股，占公司非流通股股份總數(shù)的98.88%，占公司股份總數(shù)的65.92%。

　　3、流通股股東出席情況

　　出席本次相關(guān)股東會議具有表決權(quán)的流通股股東及股東代表共計1197人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)110529455股，占公司流通股股份總數(shù)的65.40%，占公司股份總數(shù)的21.80%。

　　(1)出席現(xiàn)場會議的流通股股東及股東代表19人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)371847股，占公司流通股股份總數(shù)的0.22%，占公司股份總數(shù)的0.073%。

　　(2)委托公司董事會投票的股東0人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)0 股，占公司流通股股份總數(shù)的0%，占公司股份總數(shù)的0%。

　　(3)通過網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的流通股股東1178人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)110，157，608股，占公司流通股股份總數(shù)的65.18%，占公司股份總數(shù)的21.73%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場投票有一名股東代表重復投票，代表的股份數(shù)為100股。根據(jù)規(guī)定，以現(xiàn)場投票為準。

　　4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦機構(gòu)代表、見證律師出席了本次相關(guān)股東會議。

　　三、議案表決情況

　　本次相關(guān)股東會議采取記名投票方式，以現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了《長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的詳細情況見2006 年5 月18日在巨潮互聯(lián)網(wǎng)上披露的《長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》 (修訂稿)。

　　1、本次相關(guān)股東會議表決結(jié)果如下：

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票情況為：

　　同意109，265，888股，占出席會議流通股股東所持有股份的99.1905%，占公司流通股股份總數(shù)的64.6544%；反對861，562股，占出席會議流通股股東所持有股份的0.7821%，占公司流通股股份總數(shù)的0.5098%；棄權(quán)30，158股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議流通股股東所持有股份的0.0274%，占公司流通股股份總數(shù)的0.0178%。

　　表決結(jié)果：通過

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和表決情況

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：李強

　　3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　五、備查文件

　　1、公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議表決結(jié)果；

　　2、 北京市天銀律師事務(wù)所出具的公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議法律意見書；

　　3、長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)。

　　長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年六月七日