G深振業(yè)召開2006年第四次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年06月07日 10:56 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　(一)會議時間：2006年6月26日(星期一)上午9：30，會期半天

　　(二)會議地點：深圳市寶安南路振業(yè)大廈B座12樓會議室

　　(三)召集人：深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司董事會

　　(四)召開方式：現(xiàn)場投票

　　(五)出席對象：

　　1、凡是在2006年6月21日(星期三)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

　　3、公司聘請的律師和其他邀請人員。

　　二、會議審議事項

　　(一)提案名稱：

　　1、審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

　　2、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　3、審議《關(guān)于調(diào)整獨立董事報酬的議案》。

　　(二)披露情況：上述議案詳細內(nèi)容見2006年6月9日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和中國

證監(jiān)會指定網(wǎng)站的公告資料。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　(一)登記方式：

　　1、符合條件的個人股東持股東帳戶卡、身份證，授權(quán)委托代理人還應(yīng)持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。

　　2、符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證、法定代表人證明書、法人股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)，或由授權(quán)委托代理人持本人身份證、法人代表授權(quán)委托書、法人代表證明書、法人股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

　　(二)登記時間：

　　2006年6月22日-23日上午8：30—下午17：30。

　　(三)登記地點：公司董事會辦公室。

　　四、其他事項

　　(一)會議聯(lián)系方式：0755-25863061

　　傳真：0755-25863809

　　聯(lián) 系人：杜汛唐滿云

　　(二)會期半天，食宿交通費用自理。

　　特此通知。

　　深圳市振業(yè)(集團)股份有限公司董事會

　　二○○六年六月七日