新鋼釩召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)會議召集人：本公司董事會

　　(二)會議時間：現場會議于2006年6月13日上午9：00召開；通過互聯網投票開始時間為2006年6月12日下午3：00，投票結束時間為2006年6月13日下午3：00；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月13日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

　　(三)會議地點：四川省攀枝花市攀鋼文體樓

　　(四)會議召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合

　　二、會議審議事項：

　　1、議案一：《關于將原可轉換公司債券發行方案調整為分離交易的可轉換公司債券發行方案的議案》

　　議案一中議項(1)：發行規模；

　　議案一中議項(2)：發行價格；

　　議案一中議項(3)：債券利率及利息支付；

　　議案一中議項(4)：債券到期償還；

　　議案一中議項(5)：債券期限；

　　議案一中議項(6)：債券回售條款；

　　議案一中議項(7)：擔保條款；

　　議案一中議項(8)：公司債券轉為可轉換公司債券特別條款；

　　議案一中議項(9)：認股權證行權期間；

　　議案一中議項(10)：認股權證的行權價格；

　　議案一中議項(11)：認股權證行權比例；

　　議案一中議項(12)：認股權證存續期；

　　議案一中議項(13)：認股權證行權價格的調整；

　　議案一中議項(14)：發行對象、發行方式及原股東配售安排；

　　議案一中議項(15)：本次募集資金投向；

　　議案一中議項(16)：方案有效期；

　　議案一中議項(17)：提請股東大會授權董事會辦理本次發行分離交易的可轉換公司債券相關事宜。

　　2、議案二： 《關于本次發行分離交易的可轉換公司債券募集資金投向可行性的議案》

　　3、議案三： 《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　4、議案四：《關于變更職工監事的提案》

　　本次股東大會議題的具體內容見公司第四屆董事會十四次會議決議公告。

　　三、出席會議人員

　　(一)凡是2006年6月6日下午3時交易結束后在深圳證券登記結算公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(二)公司董事、監事和董事會秘書。

　　(三)見證律師。

　　四、列席會議人員：公司經理等高級管理人員

　　五、出席現場會議的股東登記辦法

　　(一)登記時間：2006年6月8日至6月9日上午8：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　(二)登記地點：攀枝花市東區向陽村新鋼釩(資訊 行情 論壇)公司辦公大樓318室董事會秘書處。

　　(三)登記手續：

　　1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

　　2、法人股東由法定代表人出席的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和法人持股憑證。

　　3、異地股東，可用信函或傳真登記。

　　六、參與網絡投票的股東的身份認證和投票程序

　　(一)采用交易系統投票的投票程序

　　1、深圳證券交易系統和互聯網投票系統網址：http：／／wltt.cninfo.com.cn。本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月13日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次股東大會的投票代碼：360629，投票簡稱：鋼釩投票 ，表決議案數量：4，說明：A股

　　3、股東投票的具體程序：

　�、佟百I賣方向”為買入投票；

　　②在＂申購價格＂項下填報股東大會議案序號

　　上表中，序號1.00元代表議案一，2.00元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如果對議案一中的各項表決結果相同，則可以選擇1.00元。如果選擇了1.00元，則再選擇議案一中的(1)至(17)是無效的。

　　③在＂申購股數＂項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　�、軐ν�一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　�、莶环�合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　(二)采用互聯網系統的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、通過互聯網投票的時間

　　本次股東大會通過互聯網投票開始時間為2006年6月12日下午3：00，投票結束時間為2006年6月13日下午3：00；

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　七、其他事項

　　會期半天，出席會議人員食宿費、交通費自理。

　　郵編：617067

　　傳真：(0812)3393992

　　聯系電話：(0812)3393695 3392889

　　地址：攀枝花市東區向陽村新鋼釩公司辦公大樓

　　特此公告。

　　攀枝花新鋼釩股份有限公司

　　董事會

　　二ΟΟ六年六月六日

　　附：授權委托書