中通客車股改相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　特別提示：

　　1、本次會議無新提案提交表決，亦無否決或修改提案情況；

　　2、本公司將盡快在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網刊登《中通客車(資訊 行情 論壇)控股股份有限公司股權分置改革方案實施公告》；

　　3、公司股票復牌時間安排詳見《中通客車控股股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　一、會議召開的情況

　　中通客車控股股份有限公司股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)會議召開情況如下：

　　1、本次相關股東會議的召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年6月5日 下午14：30開始

　　網絡投票時間為：2006年6月1日—6月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006 年6月1日-2006年6月5日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月1日9：30 至2006年6月5日15：00 期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年5月26日

　　3、現場會議召開地點：公司二樓會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　二、會議出席的情況

　　本次會議采取現場投票、網絡投票和委托董事會征集投票權相結合的方式，參加表決的股東及股東授權代表共2430人，代表有表決權股份133，138，553股，占公司股份總數的55.82%；其中：

　　1、非流通股股東出席情況

　　參加現場會議投票表決的非流通股股東及股東授權代理人共5人，代表股份112127548 股，占公司非流通股份總數的100%，占公司股份總數的47.01%。

　　2、流通股股東出席會議情況

　　參加本次相關股東會議表決的流通股股東及股東代理人2425人，代表股份21011005股，占公司流通股股份總數的16.63%，占公司股份總數的8.8%。

　　(1)參加網絡投票的流通股股東共2154人，代表股份18，222，049股，占公司流通股股份總數14.419%，占公司股份總數的7.64%；

　　(2)參加現場會議的流通股股東和股東授權代理人共3人，代表股份13，860股，占所有流通股股份總數的0.01%，占公司股份總數的0.006%；

　　(3)委托董事會進行投票的流通股股東共268人，代表股份2，775，096股，占公司流通股股份總數2.2%，占公司股份總數的1.16%。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長主持，公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師及保薦代表人、部分新聞媒體代表列席了會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》的有關規定。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次相關股東會議審議通過了《中通客車控股股份有限公司股權分置改革方案》(以下簡稱《股權分置改革方案》)，方案全文詳見2006年5月20日公告的《中通客車控股股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》。

　　(一)《股權分置改革方案》概述

　　1、方案簡述

　　非流通股股東按比例作出對價安排，其中，第一大股東聊客集團不直接作出對價安排，由第三、四、五股東，即聊城市昌潤投資發展有限責任公司、山東雙環車輪股份有限公司和山東省交通工業集團總公司依次代為支付。聊客集團以現金方式償還上述非流通股東在本次股權分置改革中代為支付的股份。流通股股東每持有10 股公司流通股將獲付對價3股，非流通股股東共需支付37，913，221股股票。

　　2、非流通股股東的承諾事項

　　(1)非流通股股東履行相關法律、法規和規章規定的承諾事項。

　　(2)除法定最低承諾外，本公司控股股東山東聊城客車工業集團有限責任公司還做出如下特別承諾：

　　自改革方案實施之日起五年內，聊客集團若通過交易所交易系統減持中通客車股份，出售價格不低于3.6元／股(約為截至董事會公告股權分置改革前30個交易日收盤價平均價格的150%)，期間若公司發生派息、送配股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，應對前述承諾的公司股價作除權除息處理。同時聊客集團承諾，如有違反承諾的賣出交易，其將賣出資金劃入上市公司賬戶歸公司所有。

　　(二)《股權分置改革方案》的投票表決結果

　　本次相關股東會議參加表決的有效表決權股份總數為133，138，553股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權股份為21，011，005股。

　　1、全體股東表決情況

　　贊成票131，176，603股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的98.53%；反對票1，943，450股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的1.46%；棄權票18，500股，占參加本次相關股東會議有效表決權股份總數的0.01%。

　　2、流通股股東表決情況

　　贊成票19，049，055股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的90.66 %；反對票1，943，450股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的9.25%；棄權票18500股，占參加本次相關股東會議流通股有效表決權股份總數的0.09%。

　　3、表決結果

　　本次相關股東會議的議案已經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　四、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：山東德衡律師事務所濟南分所

　　2、律師姓名：王波濤

　　3、律師見證意見：

　　本所律師認為：公司本次相關股東會議的召集和召開程序、出席本次相關股東會議的人員資格及本次相關股東會議的表決程序均符合《公司法》、《指導意見》、《管理辦法》、《規范意見》、《網絡投票指引》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、中通客車控股股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、山東德衡律師事務所濟南分所關于中通客車控股股份有限公司股權分置相關股東會議出具的《法律意見書》；

　　3、《中通客車控股股份有限公司股權分置改革說明書》(修訂稿)。

　　特此公告。

　　中通客車控股股份有限公司

　　董事會

　　2006年6月7日