中興商業(yè)召開(kāi)股改股東會(huì)議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)決定于2006年6月14日14：00召開(kāi)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(相關(guān)股東會(huì)議的通知詳見(jiàn)2006年5月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)站公司公告)�，F(xiàn)發(fā)布相關(guān)股東會(huì)議的第一

次提示性公告。

　　特 別 提 示

　　本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為2006年6月14日14：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2006年6月12日至2006年6月14日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年6月12日、13日、14日每日9：30— 11：30、13：00— 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月12日9：30至2006年6月14日15：00期間的任意時(shí)間；股權(quán)登記日為2006年6月6日。

　　根據(jù)中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)非流通股股東提議，公司董事會(huì)接受委托召集股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東會(huì)議”)，審議公司股權(quán)分置改革方案。本次股東會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.本次股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年6月14日下午14：00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月12日至2006年6月14日。其中，通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年6月12日至2006年6月14日期間交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2006年6月12日上午9：30至2006年6月14日下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　2.股權(quán)登記日：2006年6月6日。

　　3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)太原北街86號(hào)公司9樓會(huì)議室。

　　4.召集人：公司董事會(huì)。

　　5.會(huì)議方式：本次股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票相結(jié)合的方式。公司通過(guò)證券交易所的交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　本次股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布二次股東會(huì)議提示公告，二次提示公告時(shí)間分別為2006年6月7日、2006年6月12日。

　　8.會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)截止2006年6月6日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會(huì)議及參加表決；

　　(2)不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(3)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦代表人、見(jiàn)證律師等。

　　9.公司

　　公司股票將于相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東會(huì)議審議事項(xiàng)為《中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)上述議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類(lèi)別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東征集投票具體程序見(jiàn)《中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的期限、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權(quán)利：流通股股東依法享有出席股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的期限、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于本日刊登的《中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(4)如果同一股份通過(guò)同一網(wǎng)絡(luò)投票方式多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1) 有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2) 充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3) 如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次股東會(huì)議表決通過(guò)，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股份變更登記日登記在冊(cè)的股東，均須按本次股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議登記方法

　　1.登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)，也可采用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司證券部

　　地址：遼寧省沈陽(yáng)市和平區(qū)太原北街86號(hào)

　　郵政編碼：110001

　　聯(lián)系電話：024-31603951 31603952

　　傳 真：024-23836008

　　聯(lián) 系 人： 胡雙玲 杜穎

　　3.登記時(shí)間：2006年6月7日至6月13日(上午9：00-下午17：00)及6月14日(上午9：00-下午14：00)

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　(1)相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月12日、13日、 14日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360715；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：中興投票

　　(3) 股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　a.買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票

　　b.在“委托價(jià)格”項(xiàng)下1元代表本次股東會(huì)議將要審議的議案暨《中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，以1元的價(jià)格予以申報(bào)。例示如下：

　　c.在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　d.對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1) 股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的， 請(qǐng)登陸網(wǎng)址： http：／／www.szse.cn 或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2) 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月12日9：30至2006年6月14日15：00期間的任意時(shí)間。

　　3、投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過(guò)證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)( http：／／wltp.cninfo.com.cn )，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　六、董事會(huì)投票委托征集方式

　　公司董事會(huì)向公司流通股股東征集對(duì)本次股東會(huì)議審議事項(xiàng)暨《中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為2006年6月6日下午15：00下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：開(kāi)始于2006年6月7日上午9：00，截至于2006年6月14日下午14：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，并通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開(kāi)進(jìn)行。

　　4、征集程序和步驟

　　請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于本日在《中國(guó)證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、出席本次股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的膳食住宿及交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　2006年6月7日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：

　　委托事項(xiàng)：審議中興-沈陽(yáng)商業(yè)大廈(集團(tuán))股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　對(duì)本次股東會(huì)議的議案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示：

　　如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　委托人簽字：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日