雙匯發(fā)展召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)根據(jù)公司非流通股股東的書面委托，定于2006年6月7日-9日召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，審議公司股權(quán)分置改革方案。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)第二次提示性公告如下：

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2006年6月9日14：30-16：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年6月7日—2006年6月9日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年6月7日至2006年6月9日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月7日9：30至2006年6月9日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2006年5月31日(星期三)

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路1號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議召開方式：會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(以下簡(jiǎn)稱“征集投票”)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示性公告

　　會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的提示性公告，提示性公告時(shí)間分別為2006年6月1日、2006年6月7日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡在2006年5月31日(星期三)下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席會(huì)議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(3)保薦代表人、公司聘請(qǐng)的律師。

　　9、公司

　　(1)公司股票于2006年3月6日起停牌，并于2006年5月23日復(fù)牌；

　　(2)公司董事會(huì)2006年5月22日公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，公司股票于公告后次一交易日復(fù)牌；

　　(3)公司股票自2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束之日止停牌，若公司股權(quán)分置改革方案未獲2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過，公司董事會(huì)將在會(huì)議結(jié)束次日公告會(huì)議表決結(jié)果，并申請(qǐng)于公告后次一交易日復(fù)牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)：《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　根據(jù)公司非流通股股東與流通股股東溝通情況，經(jīng)公司全體非流通股股東提議，公司擬以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式實(shí)施股權(quán)分置改革。公司決定召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》。由于公司本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案是股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會(huì)議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司臨時(shí)股東大會(huì)并行使表決權(quán)的股東，因此，公司決定把2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議合并舉行，召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并將資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案和股權(quán)分置改革方案合并為一個(gè)議案進(jìn)行表決，議案名稱統(tǒng)稱為《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2006年5月22日刊登在巨潮資訊網(wǎng)站上的《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(修訂稿)》。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)規(guī)定，會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于2006年4月24日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上的《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)征集股權(quán)分置改革投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票、網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)、征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次征集投票重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過， 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、參加2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司證券部

　　地址：河南省漯河市雙匯路1 號(hào)雙匯大廈3 層

　　郵政編碼：462000

　　電話： (0395)2676158、2676530

　　傳真： (0395)2693259

　　聯(lián)系人：祁勇耀 王寶云

　　3、登記時(shí)間：2006年6月1日-2006年6月8日每天9：00-17：00，2006年6月9日9：00-14：00。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月7日至6月9日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360895；投票簡(jiǎn)稱：雙匯投票

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00 元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　流通股股東投票程序舉例如下：

　　(4)投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18點(diǎn)之后登陸深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊“投票查詢功能”，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn 或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月7日9：30至2006年6月9日15：00期間的任意時(shí)間。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2006年5月31日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的雙匯發(fā)展全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年6月1日9：00至2006年6月9日14：00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報(bào)刊(《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4.征集程序：詳見公司于2006年4月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)征集股權(quán)分置改革投票權(quán)報(bào)告書》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)股東會(huì)議的所有股東的交通及食宿費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006 年6月6日

　　附件：

　　河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　暨相關(guān)股東會(huì)議授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人／本公司出席河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：

　　受托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　簽署日期：2006年 月 日

　　注：本授權(quán)委托書復(fù)印件有效。