*ST華陶召開華光陶瓷相關股東會議的通知

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　按照《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及公司章程的規定，根據山東淄博華光陶瓷股份有限公司(以下簡稱“華光陶瓷”或“公司”)第四屆董事會第十八次會議決議、并受控股股東淄博市財政局委托，董事會決定于2006年6月30日召開公司股權分置改

革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)。

　　現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、現場會議召開時間：2006年6月30日下午2：00時；

　　2、 網絡投票時間：2006年6月28日-6月30日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月28日- 30日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月28日0：00至6月30日下午3：00。

　　3、股權登記日：2006年6月19日

　　4、現場會議召開地點：山東省淄博市魯中賓館人民會堂三樓會議室，淄博市張店區人民西路1號

　　5、召集人：公司董事會

　　6、會議方式

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　7、參加股東大會的方式

　　公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票(征集投票權)和網絡投票中的任一種表決方式。

　　8、會議出席對象

　　(1) 截止2006年6月19日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2) 公司董事、監事及高級管理人員和公司聘任的律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　(1) 本公司將申請相關證券最晚于6月12日復牌。

　　(2) 本公司將在2005年6月12日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司相關證券于公告次日復牌。

　　(3) 如果本公司未能在2005年6月18日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司相關證券于公告次日復牌。

　　(4) 本公司將申請自相關股東會議股權登記日的次日(6月20日)至改革方案實施完畢之日公司相關證券停牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《山東淄博華光陶瓷股份有限公司股權分置改革方案議案》。本次股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次股東大會所審議的股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在指定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第七項內容。根據相關規定，上市公司股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。本公司董事會同意作為本次征集投票權的征集人向全體流通股股東征集本次股東大會的投票權。本次征集投票權具體程序詳見《山東淄博華光陶瓷股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　投票注意事項：

　　(1)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1) 有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2) 充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3) 如果公司股權分置改革方案獲得股東會議通過，無論股東是否出席股東會議或出席股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將設置熱線電話、傳真、電子信箱、網上路演等多種方式協助非流通股股東與流通股股東就股權改革方案進行協商。

　　聯系地址：山東省淄博市高新技術產業開發區魯泰(資訊 行情 論壇)大道55號華光陶瓷新材料科技園A座

　　郵政編碼：255086

　　聯系電話：0533-2061798 0533-3088888

　　傳真號碼：0533-2061404

　　有關網上路演的安排，公司將于近期刊登臨時公告，敬請廣大投資者留意。

　　五、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續：自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續。法人股東的法定代表人持持股憑證、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續；委托代理人持持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。異地股東可以信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間：2005年6月28-29日期間上午8：30-12：00，下午1：30-4：30；6月30日上午8：30-12：00。

　　3、聯系方式

　　聯系地址：山東省淄博市高新技術產業開發區魯泰大道55號華光陶瓷新材料科技園A座

　　郵政編碼：255086

　　六、采取交易系統的投票程序

　　1、投票的啟止時間：2006年6月28日 - 6月 30日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

　　2、投票代碼與股票簡稱

　　3、股東投票的具體程序

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作，股東投票的具體程序為：

　　(1) 買賣方向為買入股票；

　　(2) 在“委托價格”項下填報股東會議議案序號，1.00元代表股權分置改革方案的議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　(3)在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。？

　　4、投票舉例

　　(1) 股權登記日持有“＊ST華陶(資訊 行情 論壇)”A股的投資者，對公司股權分置改革方案議案投同意票，其申報如下：

　　(2) 如某投資者對公司股權分置改革方案議案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同：

　　5、投票注意事項

　　(1) 對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2) 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　6、投票結果查詢

　　如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。

　　七、采用互聯網投票系統的投票程序

　　1、投票方法

　　(1) 股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2) 股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3) 投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票開始時間為2006年6月28日0：00，網絡投票結束時間為2006年6月30日下午3：00。

　　2、投票注意事項

　　(1) 對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　(2) 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　八、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會一致同意向公司全體流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票征集的對象為截止2006年6月19日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2005年6月20日-6月29日正常工作日上午9：00至下午5：00，以及6月30日上午9：00-11：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《證券時報》、《中國證券報》和深圳證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見《山東淄博華光陶瓷股份有限公司董事會投票委托征集函》

　　九、其他事項

　　1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席本次股東大會現場會議的股東食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　山東淄博華光陶瓷股份有限公司

　　二○○六年六月七日

　　附件1：

　　股東登記表

　　茲登記參加山東淄博華光陶瓷股份有限公司相關股東會議。

　　姓名：

　　聯系電話：

　　股東帳戶號碼：

　　身份證號碼：

　　持股數：

　　登記日期： 年 月 日

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席山東淄博華光陶瓷股份有限公司相關股東會議，并對會議議案行事表決權，以投票方式同意／否決／棄權股東大會的議案。

　　本人對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權。

　　委托人名稱(蓋章／簽名)：

　　委托人身份證號碼／注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　簽署日期：

　　注：授權委托書復印、剪報均有效。