*ST華陶股改相關(guān)股東會(huì)議投票委托征集函

　　本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、

國(guó)資委、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的精神，山東淄博華光陶瓷(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華光陶瓷”或“公司”)董事會(huì)接受公司控股股東淄博市財(cái)政局委托，負(fù)責(zé)辦理股東大會(huì)征集投票權(quán)委托事宜。

　　公司董事會(huì)一致同意就股權(quán)分置改革事宜向公司全體流通股股東征集在相關(guān)股東會(huì)議上的投票表決權(quán)，在相關(guān)股東會(huì)議上行使投票表決權(quán)。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門和深圳證券交易所對(duì)本次改革工作所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　一、征集人聲明

　　征集人公司董事會(huì)僅對(duì)公司擬召開相關(guān)股東會(huì)議審議《山東淄博華光陶瓷股份有限公司股權(quán)分置改革方案》征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本董事會(huì)投票委托征集函(以下簡(jiǎn)稱“本函”)。

　　公司董事會(huì)確認(rèn)，本次征集投票權(quán)行為以無(wú)償方式進(jìn)行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒體上發(fā)布，且本次征集行為完全基于征集人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)范性文件及公司章程所規(guī)定的權(quán)利，所發(fā)布的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　征集人全體成員保證不利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)和深圳證券交易所對(duì)本投票委托征集函的內(nèi)容不負(fù)任何責(zé)任，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性未發(fā)表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　(一) 公司基本情況簡(jiǎn)介

　　中文名稱：山東淄博華光陶瓷股份有限公司

　　英文名稱：Shandong Zibo Huaguang Ceramics Co.，Ltd..

　　股票上市地：深圳證券交易所

　　股票簡(jiǎn)稱：華光陶瓷

　　股票代碼：000655

　　法定代表人：蘇同強(qiáng)

　　注冊(cè)地址：山東省淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)魯泰(資訊 行情 論壇)大道55號(hào)華光陶瓷新材料科技園A座

　　辦公地址：山東省淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)魯泰大道55號(hào)華光陶瓷新材料科技園A座

　　郵政編碼：255086

　　聯(lián)系電話：0533-2061798

　　傳真號(hào)碼：0533-2061404

　　電子信箱：hgtc0655＠163.com

　　(二) 征集事項(xiàng)

　　公司股東大會(huì)審議的《山東淄博華光陶瓷股份有限公司股權(quán)分置改革方案》的投票權(quán)。

　　三、本次相關(guān)股東會(huì)議基本情況

　　公司董事會(huì)已于2006年6月7日發(fā)出召開公司相關(guān)股東會(huì)議會(huì)通知。基本情況如下：

　　(一)會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2006年6月30日下午2：00時(shí)；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006年6月28日-6月30日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年6月28日-6月30日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月28日0：00至6月30日下午3：00。

　　(二) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)

　　山東省淄博市魯中賓館人民會(huì)堂三樓會(huì)議室(淄博市張店區(qū)人民西路1號(hào))

　　(三)會(huì)議方式

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(四)審議事項(xiàng)

　　會(huì)議審議事項(xiàng)《山東淄博華光陶瓷股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　(五)流通股股東的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席本次相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、公司章程和相關(guān)法規(guī)規(guī)定，本次股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　(六)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　3、如果公司股權(quán)分置改革方案議案獲得股東會(huì)議通過(guò)，無(wú)論股東是否出席股東會(huì)議或出席股東會(huì)議但反對(duì)公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均須按股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　(七) 董事會(huì)征集投票權(quán)

　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

　　(八) 表決權(quán)

　　公司股東應(yīng)充分行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　1、 對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；

　　2、 對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　(九) 提示公告

　　本次股東大會(huì)召開前，公司將發(fā)布三次相關(guān)會(huì)議提示公告，三次提示公告時(shí)間分別2006年6月19日、6月26日、6月28日。

　　(十) 會(huì)議出席對(duì)象

　　1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2006年6月19日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)，在上述日期登記在冊(cè)的股東，均有權(quán)在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　3、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員和公司聘任的律師。

　　(十一) 公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　1、本公司股票最晚于6月12日復(fù)牌。

　　2、本公司將在2006年6月12日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告次日復(fù)牌。

　　3、如果本公司未能在2006年6月18日之前公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告次日復(fù)牌。

　　4、本公司將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次日(6月20日)至改革方案實(shí)施完畢之日公司相關(guān)證券停牌。

　　(十二) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記手續(xù)：自然人股東持本人證券賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續(xù)。法人股東的法定代表人持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證和法人代表授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時(shí)間： 2006年6月28-29日期間上午8：30-12：00，下午1：30-4：30；6月30日上午8：30-12：00。

　　3、聯(lián)系方式

　　登記地點(diǎn)：山東省淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)魯泰大道55號(hào)華光陶瓷新材料科技園A座

　　聯(lián) 系 人：劉玉光 王新

　　聯(lián)系電話：0533-2061798 0533-3088888

　　傳 真：0533-2061404

　　郵政編碼：255086

　　(十三) 注意事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　四、征集人的基本情況

　　本次征集投票權(quán)的征集人系經(jīng)2003年5月10日召開的公司2002年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的公司第四屆董事會(huì)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及證券交易所等制定的《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)作為征集人，就股權(quán)分置改革事宜，向公司流通股股東征集在股東大會(huì)上的投票表決權(quán)。

　　五、征集方案

　　由于公司股東分散，且中小股東親臨股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)行使股東權(quán)利成本較高，為切實(shí)保障中小股東利益、行使股東權(quán)利，征集人特發(fā)出本征集投票權(quán)投票委托征集函。征集人將嚴(yán)格遵照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定，履行法定程序進(jìn)行本次征集投票權(quán)行為，并將按照股東的具體指示代理行使投票權(quán)。

　　(一) 征集對(duì)象：本次投票征集的對(duì)象為截止2006年6月19日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　(二) 征集時(shí)間：自2006年6月20日-6月29日正常工作日上午9：00至下午5：00，及6月30日上午9：00至11：00。

　　(三) 征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無(wú)償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和深圳證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　(四) 征集程序：征集對(duì)象可通過(guò)以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填寫授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項(xiàng)填寫。

　　第二步：提交征集對(duì)象簽署的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件

　　本次征集投票權(quán)將由本公司證券部簽收授權(quán)委托書及其相關(guān)文件。

　　法人股東請(qǐng)將營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、法人股東賬戶卡復(fù)印件、2006年6月19日收市后持股清單(加蓋托管營(yíng)業(yè)部公章的原件)通過(guò)掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式(請(qǐng)?jiān)谒�有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)，送達(dá)本公司證券部(信函以證券部實(shí)際收到為準(zhǔn))。

　　個(gè)人股東請(qǐng)將本人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡復(fù)印件、2006年6月19日收市后持股清單(加蓋托管營(yíng)業(yè)部公章的原件)和授權(quán)委托書原件通過(guò)掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式(請(qǐng)?jiān)谒�有文件上簽�?送達(dá)本公司證券部(信函以證券部實(shí)際收到為準(zhǔn))。

　　授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　股東可以先向指定傳真機(jī)發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至本公司證券部辦公室，確認(rèn)授權(quán)委托。在2006年6月30日上午11：00之前，證券部收到掛號(hào)信函(特快專遞)或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的完備證明文件，則授權(quán)委托有效，逾期作棄權(quán)處理；由于投寄差錯(cuò)，造成信函未能于2006年6月30 日上午11：00之前送達(dá)投資部辦公室，視作棄權(quán)。

　　請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。

　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)單位的指定地址如下：

　　收 件 人：山東淄博華光陶瓷股份有限公司證券部

　　地 址：山東省淄博市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)魯泰大道55號(hào)華光陶瓷新材料科技園A座

　　郵政編碼：255086

　　聯(lián)系電話：0533-2061798

　　傳 真：0533-2061404

　　聯(lián) 系 人：劉玉光

　　(五) 授權(quán)委托的規(guī)則

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件將由本公司證券部審核并確認(rèn)。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將提交征集人并由征集人行使投票權(quán)。

　　1、股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　(1) 股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以規(guī)定的方式在本次征集投票權(quán)征集時(shí)間內(nèi)送達(dá)指定地址；

　　(2) 股東已按本投票委托征集函附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件真實(shí)、完整、有效；

　　(3) 股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致；

　　(4) 股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人行使。

　　2、其他

　　(1) 股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　(2) 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

　　(3) 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人后，在股東大會(huì)登記時(shí)間截止前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　(4) 股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　六、備查文件

　　載有董事會(huì)簽署的投票委托征集函正本。

　　七、簽字

　　征集人已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對(duì)征集函所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)審查，征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　征集人：華光陶瓷股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年六月七日

　　附件1：(本表復(fù)印有效)

　　對(duì)山東淄博華光陶瓷股份有限公司

　　股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議征集投票權(quán)的

　　授權(quán)委托書

　　對(duì)山東淄博華光陶瓷股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議投票權(quán)征集人的授權(quán)委托書。

　　本公司／本人作為授權(quán)委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集投票權(quán)制作并公告的《山東淄博華光陶瓷股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》全文、召開股東大會(huì)通知及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票行為的原則、目的等相關(guān)情況已充分了解。在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本公司／本人有權(quán)隨時(shí)按照董事會(huì)投票委托征集函確定的程序撤回本授權(quán)委托書項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書進(jìn)行修改。本公司／本人可以親自或授權(quán)代理人出席股東大會(huì)，但除非授權(quán)委托已被撤銷，否則對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

　　本公司／本人作為委托人，茲授權(quán)委托山東淄博華光陶瓷股份有限公司董事會(huì)代表本公司／本人出席2006年6月30日在山東省淄博市召開的山東淄博華光陶瓷股份有限公司股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并按本公司／本人的指示行使對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)的表決權(quán)。

　　本公司／本人對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見：

　　注：授權(quán)委托股東應(yīng)決定對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者中只能選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無(wú)效委托。

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托人持有股數(shù)：　 　股

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)(法人股東請(qǐng)?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號(hào))：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　委托人(法人股東須法人代表簽字并加蓋公章)：

　　簽署日期：2006年 月 日

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位(個(gè)人)出席山東淄博華光陶瓷股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數(shù)量：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006 年 月 日