G老窖召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　　⑴現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年6月22日15：00

　　⑵網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年6月21日至6月22日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年6月22日(9：30—11：30，13：00—15：00)；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月21日15：00———6月22日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：瀘州市南光路瀘州老窖(資訊 行情 論壇)營(yíng)銷指揮中心大樓1號(hào)會(huì)議室

　　3、召　集　人：董事會(huì)

　　4、召開(kāi)方式：采取會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　5、出席對(duì)象：

　　⑴截止2006年6月16日(星期五)下午收市后登記在冊(cè)的本公司全體股東及其代理人，代理人不必是本公司股東。

　　⑵本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　⑶本公司聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱：

　　⑴《關(guān)于符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的自查報(bào)告》

　　⑵《公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)方案》：

　　①發(fā)行方式

　　②發(fā)行股票的類型

　　③股票面值

　　④發(fā)行數(shù)量

　　⑤鎖定期安排

　　⑥發(fā)行價(jià)格

　　⑦發(fā)行對(duì)象

　　⑧募集資金投向

　　⑨未分配利潤(rùn)安排

　　⑩本次發(fā)行決議有效期

　　⑶《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》：

　　①授權(quán)公司董事會(huì)按照股東大會(huì)審議通過(guò)的發(fā)行方案，根據(jù)具體情況確定發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對(duì)象、具體發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量等具體事宜。

　　②授權(quán)公司董事會(huì)簽署與本次發(fā)行及股權(quán)認(rèn)購(gòu)有關(guān)的一切協(xié)議和文件。

　　③如監(jiān)管部門關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票政策發(fā)生變化時(shí)，或市場(chǎng)條件出現(xiàn)變化時(shí)，授權(quán)公司董事會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。

　　④授權(quán)公司董事會(huì)辦理其他與本次非公開(kāi)發(fā)行股票及股權(quán)認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜。

　　⑤授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行結(jié)果修改公司章程的相關(guān)條款等等。

　　前述議案各議案及其子議案需本次股東大會(huì)逐項(xiàng)表決，且以特別決議方式審議通過(guò)

　　2、披露情況

　　有關(guān)議案詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上的《瀘州老窖股份有限公司第五屆董事會(huì)二次會(huì)議決議公告》等文件。

　　三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式

　　⑴出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　⑵法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年6月19日至21日

　　上午9：00時(shí)—12：00時(shí)

　　下午2：00時(shí)—17：00時(shí)

　　3、登記地點(diǎn)：瀘州市南光路瀘州老窖營(yíng)銷指揮中心七樓董事會(huì)辦公室

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、投票起止時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年6月22日(9：30—11：30，13：00—15：00)；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月21日15：00———6月22日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、投票方法：在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　⑴采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　①股票代碼與股票簡(jiǎn)稱

　　深市掛牌投票代碼：360568　　　深市掛牌投票簡(jiǎn)稱：老窖投票

　　②具體程序

　　A、買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東會(huì)議案序號(hào)，如下表

　　上表中，序號(hào)2.00　元代表議案二，3.00　元代表議案三，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如果對(duì)議案一中的各項(xiàng)表決結(jié)果相同，則可以選擇2.00　元。如果選擇了2.00　元，則再選擇議案一中的(1)至(10)是無(wú)效的。

　　C、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股表示同意，2股表示反對(duì)，3股表示棄權(quán)。

　　D、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)，對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　⑵采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　①股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／www.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需交易系統(tǒng)激活成功后半日方可使用。

　　申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　②股東根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登陸網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行投票。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：　蔡秋全　　　曾穎

　　聯(lián)系電話：0830-2398824　2398826

　　聯(lián)系傳真：0830-2398864

　　2、其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加會(huì)議股東交通費(fèi)及食宿自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的通知方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此通知

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年6月6日

　　授　權(quán)　委　托　書(shū)

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　先生／女士代表本公司／本人出席瀘州老窖股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人姓名：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

　　委托人簽名：

　　委托人股票賬戶：

　　委托書(shū)有效期限：　　　　　　　　　

　　委托日期：2006年　月　日

　　備注：本委托書(shū)復(fù)印、重新打印均有效。