四環藥業召開2006年第二次臨時股東大會的公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四環藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2006年5月15日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，并于2006年5月24日在《中國證

券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《董事會決議公告及股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據相關法規政策的要求，現發布關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告。

　　一、會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年6月14日下午2：00

　　網絡投票時間為：2006　年6月12日至2006年6月14日每天9：30-11：30和13：00-15：00

　　2、股權登記日：2006年6月5日

　　3、提示性公告

　　在臨時股東大會暨相關股東會議召開前，公司將在指定報紙上再次發布提示公告，提示公告刊登時間為2006年6月12日。

　　4、現場會議召開地點

　　北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈八層會議室

　　5、召集人：公司董事會

　　6、會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托董事會投票、網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2006年6月5日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員、保薦人、見證律師。

　　8、公司

　　公司董事會將申請自臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日(6月6日)起公司股票停牌。

　　如果公司股權分置改革方案未獲本次相關股東會議表決通過，公司董事會將在兩個工作日內公告會議表決結果，并申請在相關股東會議表決結果公告次一交易日復牌；如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，公司股票將在改革規定程序結束次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　審議：《關于利用資本公積金向流通股股東定向轉增股本進行股權分置改革的議案》。

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司將資本公積金轉增股本須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》，股權分置改革方案需經相關股東會議審議。由于資本公積金向流通股股東轉增股本是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司臨時股東大會并行使表決權的股東，因此，應將審議資本公積金轉增股本的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并將資本公積金向流通股股東轉增股本議案和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，相關股東會議和臨時股東大會的會議股權登記日為同一日。本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施：經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　請投資者仔細閱讀公司董事會于2006年5月24日在巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《四環藥業股份有限公司股權分置改革說明書(全文修訂稿)》及其摘要(修訂稿)。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利。

　　流通股股東依法享有出席臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述三種方式中選擇一種方式對本次審議議案進行投票表決。

　　流通股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。因此，公司全體董事一致同意作為征集人向公司流通股東征集本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，均需無條件接受臨時股東大會暨相關股東會議的決議。

　　4、表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　四、臨時股東大會暨相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續：

　　1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、有效營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；　授權代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　3)異地股東可采用信函或者傳真的方式，在來信或傳真中需寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東帳戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　地址：北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈六層

　　郵政編碼：　100037

　　電話號碼：　010-68001660、010-68003377-8629

　　傳真號碼：　010-68001816

　　聯系人：李晴、田宏莉

　　3、登記時間：2006年6月12日—2006年6月13日，上午9：00—11：00，下午13：00-17：00；參加現場投票股東在現場會議召開當日可進行登記。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在臨時股東大會暨相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)　本次會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月12日至2006年6月14日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)深市股東的投票代碼：360605；投票簡稱：四環投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　�、佟≠I賣方向為買入投票；

　　②　在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00　元的價格予以申報。如下表：

　　③　在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)　股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼流程：

　　登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的“密碼服務專區”注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)　投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月12日9：30至2006年6月14日15：00期間的任意時間。

　　3、投票注意事項

　　(1)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能進行多次表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(2)投票結果查詢。

　　通過交易系統投票的，投資者可通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票的，投資者可于投票當日下午18：00點后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http：／／wlp.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票的結果。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年6月5日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年6月6日8：30至6月13日17：00；

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》及《證券時報》)和網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于2006年5月15日在《中國證券報》及《證券時報》上刊登的《四環藥業股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1、出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　附件：股東委托股票的授權委托書

　　四環藥業股份有限公司

　　董事會

　　2006年6月5日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本單位(本人)出席四環藥業股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人股東帳號：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：2006　年　　月　　日

　　注：授權委托書復印件有效。