國際實(shí)業(yè)(000159)相關(guān)股東會(huì)議的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)新疆國際實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱"公司")第三屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議，公司董事會(huì)定于2006年7月3日召開公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、會(huì)議時(shí)間

　　現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為2006年7月3日下午14:30；通過證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月29日、6月30日和7月3日9:30-11:30；13:00-15:00；通過證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月29日9:30-7月3日15:00任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2006年6月22日。

　　3、提示性公告

　　本次相關(guān)股東會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會(huì)議提示性公告，兩次提示性公告時(shí)間分別為2006年6月23日、2006年6月29日。

　　4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：烏魯木齊市黃河路1號(hào)招商銀行(資訊 行情 論壇)大廈11樓公司會(huì)議室。　　　　

　　5、召集人：公司董事會(huì)。

　　6、會(huì)議方式

　　本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　7、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)截止2006年6月22日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表及公司聘任的律師。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　(1)本公司已申請(qǐng)相關(guān)證券自2006年6月5日起停牌，最晚于2006年6月15日復(fù)牌。　

　　(2)本公司董事會(huì)將在2006年6月14日之前(含當(dāng)日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告次一交易日復(fù)牌。　

　　(3)如果本公司董事會(huì)未能在2006年6月14日之前(含當(dāng)日)公告協(xié)商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并申請(qǐng)公司相關(guān)證券于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　(4)本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革結(jié)束之日公司相關(guān)證券停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　《關(guān)于利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)；根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》，股權(quán)分置改革方案需經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議。由于轉(zhuǎn)增股本是股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會(huì)議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司股東大會(huì)并行使表決權(quán)的股東，因此，應(yīng)將臨時(shí)股東大會(huì)和相關(guān)股東會(huì)議合并舉行，并將轉(zhuǎn)增股本議案和股權(quán)分置改革方案作為同一事項(xiàng)進(jìn)行表決,臨時(shí)股東大會(huì)和相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日為同一日。鑒于本次轉(zhuǎn)增股本是股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時(shí)滿足以下條件方可實(shí)施，即經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時(shí)間、條件、方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東享有出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》和《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的股權(quán)分置改革方案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序詳見本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票。本公司董事會(huì)同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見《新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第八項(xiàng)內(nèi)容。

　　公司股東可選擇現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一表決方案，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；

　　(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)；

　　(3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托投票為準(zhǔn)；

　　(4)如果同一股份網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)如果公司股權(quán)分置改革方案獲得臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議通過，無論股東是否出席相關(guān)股東會(huì)議或出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議但反對(duì)公司股權(quán)分置改革，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均須按臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過的方案執(zhí)行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　1、溝通期限

　　自本臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通知發(fā)布之日起十日內(nèi)，公司董事會(huì)將協(xié)助非流通股股東，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商。

　　2、溝通方式

　　非流通股東將通過發(fā)放征求意見函、走訪投資者等多種方式與流通股股東進(jìn)行充分的溝通和協(xié)商。同時(shí)，公司提供以下聯(lián)系方式廣泛征求流通股股東的意見：

　　收件人：新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司證券部

　　地址：烏魯木齊市黃河路1號(hào)招商銀行大廈11樓

　　郵政編碼：830000

　　聯(lián)系電話：0991-5854232、5814221

　　傳真：0991-2861579

　　電子信箱：zqb@xjgjsy.com

　　公司網(wǎng)站：www.xjgjsy.com

　　證券交易所網(wǎng)站：www.szse.cn

　　聯(lián)系人：李潤起、顧君珍　

　　3、非流通股股東與流通股股東完成溝通協(xié)商程序后，不對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，董事會(huì)將做出公告并申請(qǐng)公司股票復(fù)牌；對(duì)改革方案進(jìn)行調(diào)整的，公司將在改革說明書、獨(dú)立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應(yīng)調(diào)整或者補(bǔ)充說明并公告后，由董事會(huì)申請(qǐng)公司股票復(fù)牌。

　　4、公司股票復(fù)牌后，不再調(diào)整改革方案。

　　5、有關(guān)公司股權(quán)分置改革的進(jìn)展情況將刊登在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上，請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

　　五、參加現(xiàn)場會(huì)議的登記辦法

　　1、登記手續(xù)：

　　自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進(jìn)行登記；授權(quán)委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股票帳戶復(fù)印件，信封上請(qǐng)注明"股東會(huì)議"字樣。

　　1、登記時(shí)間：2006年6月29日的9:30-18:30及股東會(huì)議當(dāng)天。

　　2、聯(lián)系方式

　　收件人：新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司證券部

　　地址：烏魯木齊市黃河路1號(hào)招商銀行大廈11樓

　　郵政編碼：830000

　　聯(lián)系電話：0991-5854232、5814221

　　傳真：0991-2861579

　　4、注意事項(xiàng)：

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，出席現(xiàn)場會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　1、本次股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議將通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。　

　　2、投票流程　

　　(1)投票代碼　

　　深市掛牌投票代碼　　　　　　　深市掛牌投票簡稱　

　　360159　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國實(shí)投票　

　　(2)表決議案　

　　議案內(nèi)容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　買賣方向　　　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格　

　　關(guān)于利用資本公積金向流通股　　　　　　　　　　買入　　　　　　　　　　　　1元

　　股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案

　　(3)表決意見　

　　表決意見種類　　　　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)　

　　同意　　　　　　　　　　　　　　　　1股　

　　反對(duì)　　　　　　　　　　　　　　　　2股　

　　棄權(quán)　　　　　　　　　　　　　　　　3股　

　　對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。　

　　3、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有"國際實(shí)業(yè)"的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投票操作程序如下：　

　　如果投資者對(duì)本議案投同意票，則如下：　

　　投票代碼　　　投票簡稱　　　買賣方向　　　申報(bào)價(jià)格　　　　　　　　　申報(bào)股數(shù)　　　代表意向　

　　360159　　　　　國實(shí)投票　　　　　買入　　　　　　　　　　1元　　　　　　　　　　1股　　　　　　　　　　同意　

　　如果投資者對(duì)本議案投反對(duì)票，則如下：　

　　投票代碼　　　投票簡稱　　　買賣方向　　　申報(bào)價(jià)格　　　　　　　　　申報(bào)股數(shù)　　　代表意向　

　　360159　　　　　國實(shí)投票　　　　　買入　　　　　　　　　　1元　　　　　　　　　　2股　　　　　　　　　　反對(duì)　

　　如果投資者對(duì)本議案投棄權(quán)票，則如下：　

　　投票代碼　　　投票簡稱　　　買賣方向　　　申報(bào)價(jià)格　　　　　　　　　申報(bào)股數(shù)　　　代表意向　

　　360159　　　　　國實(shí)投票　　　　　買入　　　　　　　　　　1元　　　　　　　　　　3股　　　　　　　　　　棄權(quán)　

　　4、投票注意事項(xiàng)　

　　(1)對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。　

　　(2)對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。　

　　七、采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序　

　　1、投票方式　

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程　

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證，申請(qǐng)服務(wù)密碼，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：www.szse.cn或wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其他委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。　

　　(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址　wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間　

　　本次股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議通過深圳證券所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月29日9:30至2006年7月3日15:00的任意時(shí)間。　

　　(4)股票回報(bào)　

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊"投票查詢"功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。　

　　2、投票注意事項(xiàng)

　　(1)不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；　

　　(2)對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。

　　八、董事會(huì)投票委托征集的實(shí)現(xiàn)方式

　　為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會(huì)同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司截止2006年6月22日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：自2006年6月23日至2006年7月3日下午14:00前。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會(huì)無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：詳見《新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革投票委托征集函》。

　　九、其他事項(xiàng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告

　　新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　2006年6月5日

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書茲委托　　　　　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。　

　　委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號(hào)碼：　

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　委托人持股數(shù)：　

　　受托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)碼：　

　　授權(quán)范圍：

　　委托日期：　　　2006年　　　月　　　日

　　注：授權(quán)委托書復(fù)印、剪報(bào)均有效

　　新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革投票委托征集函

　　重要提示

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、國資委、財(cái)政部、中國人民銀行和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等文件的精神,新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“國際實(shí)業(yè)”或“公司”)董事會(huì)負(fù)責(zé)辦理2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議征集投票權(quán)委托事宜。　

　　公司董事會(huì)作為征集人向公司流通A股股東征集擬于2006年7月3日召開的2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議《關(guān)于利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》的投票表決權(quán)。

　　中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所及其他政府部門未對(duì)本征集函所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對(duì)本征集函的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。　

　　一、征集人聲明　

　　征集人僅對(duì)本公司擬召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)《關(guān)于利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》征集股東委托投票而制作并簽署本征集函。征集人保證本征集函不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。　

　　本次征集投票行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，本征集函在主管部門指定的報(bào)刊上發(fā)表，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動(dòng)完全基于征集人的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述，本征集函的履行不會(huì)違反本公司章程或內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。　

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)　

　　(一)公司基本情況　

　　中文名稱：新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司　

　　英文名稱：XINJIANG　INTERNATIONAL　INDUSTRY　CO.,LTD.

　　股票上市地：深圳證券交易所　

　　股票簡稱：國際實(shí)業(yè)　

　　股票代碼：000159

　　法定代表人：丁治平

　　成立時(shí)間：1999年3月28日

　　注冊(cè)地址:烏魯木齊市北京路鉆石城1號(hào)-7E

　　辦公地址:烏魯木齊市黃河路1號(hào)招商銀行大廈11樓

　　電　　　　話：　0991-5854232、5814221

　　傳　　　　真：　0991-2861579

　　電子信箱：zqb@xjgjsy.com　

　　郵　　　　編：　830000

　　公司網(wǎng)址：　www.xjgjsy.com

　　(二)征集事項(xiàng)：2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)《關(guān)于利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》的投票權(quán)　

　　(三)本征集函簽署日期：2006年6月2日　

　　三、擬召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的基本情況　

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，《關(guān)于利用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案》需提交2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議。本次征集投票委托僅對(duì)2006年7月3日召開的2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議有效。　

　　2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議基本情況請(qǐng)?jiān)斠?006年6月5日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上刊登的《新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的通知》。請(qǐng)投資者注意查閱。　

　　四、征集方案　

　　征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)范性文件以及本公司章程規(guī)定制定了本次征集投票權(quán)方案，該征集方案具體內(nèi)容如下：　

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截至2006年6月22日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)國際實(shí)業(yè)的全體流通A股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年6月23日-2006年7月2日的每日9:30～18:00，及2006年7月3日9:30～14:00。　

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。　

　　4、征集程序　

　　截至2006年6月22日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通A股股東可通過以下程序辦理委托手續(xù)：　

　　第一步：填寫授權(quán)委托書　

　　授權(quán)委托書須按照本征集函確定的格式逐項(xiàng)填寫。

　　第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集投票權(quán)將由公司證券部簽收授權(quán)委托書及其相關(guān)文件。　

　　法人股東須提供下述文件：　

　　a、現(xiàn)行有效的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　b、法定代表人身份證復(fù)印件；

　　c、授權(quán)委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的法定代表人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)；

　　d、法人股東賬戶卡復(fù)印件。

　　個(gè)人股東須提供下述文件：　

　　a、股東本人身份證復(fù)印件；　

　　b、股東賬戶卡復(fù)印件；　

　　c、股東簽署的授權(quán)委托書原件(由本人簽署；如系由本人授權(quán)他人簽署，則須同時(shí)提供經(jīng)公證的本人授權(quán)他人簽署授權(quán)委托書的授權(quán)書)。　

　　股東可以先向指定傳真機(jī)發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至公司證券部，確認(rèn)授權(quán)委托。在2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，法人股東和個(gè)人股東的前述文件可以通過掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式送達(dá)征集人委托的公司證券部。其中，信函以公司證券部簽署回單視為收到；專人送達(dá)的以公司證券部向送達(dá)人出具收條視為收到。請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票權(quán)授權(quán)委托”。　

　　授權(quán)委托書及其相關(guān)文件送達(dá)公司的指定地址如下：　

　　收件人：新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司證券部　

　　地　　　　址：烏魯木齊市黃河路1號(hào)招商銀行大廈11樓

　　郵　　　　編：830000　

　　電　　　　話：　0991-5854232、5814221

　　傳　　　　真：　0991-2861579

　　聯(lián)系人：李潤起　　　顧君珍

　　第三步：由見證律師確認(rèn)有效表決票

　　見證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述第二步所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師———北京市國楓律師事務(wù)所姜瑞明、朱明律師提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票權(quán)截止時(shí)間(2006年7月3日14時(shí))之前送達(dá)指定地址；　

　　2、股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；　

　　3、股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件有關(guān)信息與股權(quán)登記日股東名冊(cè)記載的信息一致。　

　　4、授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票權(quán)同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　五、其他　

　　1、股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已作出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　2、股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、由于征集投票權(quán)的特殊性，見證律師僅對(duì)股東根據(jù)本征集函提交的授權(quán)委托書進(jìn)行形式審核，并不對(duì)授權(quán)委托書及相關(guān)文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進(jìn)行實(shí)質(zhì)審核，符合本征集函規(guī)定形式要件的授權(quán)委托書和相關(guān)證明文件將被確認(rèn)為有效。因此，特提醒股東注意保護(hù)自己的投票權(quán)不被他人侵犯。

　　新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董　事　會(huì)

　　2006年6月5日

　　附件：股東委托投票的授權(quán)委托書(注：本表復(fù)印有效)　

　　授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托人申明：　

　　本人　　　　　　　　或本公司　　　　　　　　　　　對(duì)本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見：

　　審議事項(xiàng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票意見

　　關(guān)于利用資本公積金向流通股股東　　　　　　　　　　同意　　　　　　　反對(duì)　　　　　　　　棄權(quán)　

　　轉(zhuǎn)增股本進(jìn)行股權(quán)分置改革的議案　

　　注：請(qǐng)根據(jù)授權(quán)委托人的本人意見，對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則視為授權(quán)委托人對(duì)審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。　

　　授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)碼或法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：　

　　授權(quán)委托人股東賬號(hào)：　

　　授權(quán)委托人持股數(shù)量：　

　　授權(quán)委托人地址：　

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：　

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章　

　　委托日期：