思達高科召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

　　特別提示

　　1、本次股權分置改革相關股東會議的現場會議召開時間為2006年　6月30日下午14

：00，通過證券交易所交易系統進行網絡投票時間為2006年6月28日至2006年6月30日的股票交易時間，通過互聯網投票系統投票時間為2006年6月28日上午9：30至2006年6月30日下午15：00的任意時間，股權登記日為2006年6月23日。

　　2、公司本次股權分置改革相關文件于2006年6月5日公告，最晚復牌時間為2006年6月15日。相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間：2006年6月30日(周五)下午14：00。

　　網絡投票時間為：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月28日、2006年6月29日和2006年6月30日每日9：30-11：30、13：00-15：00，即2006年6月28日(周三)至2006年6月30日(周五)的股票交易時間；

　　(2)本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票時間為2006年6月28日上午9：30至2006年6月30日15：00的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年6月23日

　　3、提示性公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，兩次提示性公告時間分別為2006年6月26日和2006年6月28日。

　　4、現場會議召開地點：河南省鄭州市經三路北段26號思達數碼大廈九樓

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的方式，本次相關股東會議將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　7、表決方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　8、出席會議對象

　　(1)2006年6月23日(周五)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席本次相關股東會議現場會議的股東可書面委托授權他人出席和表決(被授權人可不必是本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員和公司聘任的律師、保薦機構代表等。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司董事會已申請公司股票自2006年6月5日起停牌，最晚于2006年6月15日復牌，期間為股東溝通時期；

　　公司董事會最晚將在2006年6月14日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。如果公司董事會未能在6月14日(含當日)之前公告協商確定的改革方案，公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌，或者與交易所進行協商并取得其同意后，董事會將申請延期舉行相關股東會議，具體延期時間將視與交易所的協商結果而定。

　　公司股票將于本次相關股東會議股權登記日的次一交易日(2006年6月26日)起持續停牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過后，公司將盡快實施方案。公司股票直至改革規定程序結束之日復牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告；若公司股權分置改革方案未獲本次相關股東會議表決通過，公司董事會將在兩個工作日內公告相關股東會議表決結果，并申請公司股票在公告次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為：河南思達高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司股權分置改革方案。詳細內容請查閱本日公告的《河南思達高科技股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次相關股東會議所審議議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　流通股股東可在上述網絡投票時間內通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東參加網絡投票的具體操作程序詳見本通知第六項內容。

　　根據相關規定，公司董事會向公司流通股股東公開征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見本通知第七項內容或公司于本日公告的《河南思達高科技股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東應充分行使表決權，同一股份只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：

　　(1)　如果同一股份通過現場、網絡或委托征集人投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)　如果同一股份通過網絡或委托征集人重復投票，以委托征集人投票為準；

　　(3)　如果同一股份多次委托征集人重復投票，以最后一次委托為準；

　　(4)　如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)　有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)　充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)　如公司股權分置改革方案獲得相關股東會議審議通過，則未出席本次相關股東會議或出席本次相關股東會議并投反對票的流通股股東均須按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、非流通股東與流通股東之間溝通協商的安排

　　自本通知發布之日起十日內，公司董事會將采取多種溝通形式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行充分溝通和協商，廣泛征求流通股股東的意見，使公司股權分置改革工作順利完成。

　　同時，公司董事會也歡迎流通股股東通過以下聯系方式表達對公司股權分置改革方案的主張：

　　聯系電話：(0371)　65793081

　　傳真號碼：(0371)　65793089

　　電子信箱：　WXL0676＠sohu.com

　　公司網站：http：／／#

　　五、現場會議登記方法

　　1、登記辦法：采取信函、傳真的方式提前登記，或在現場會議召開的當日進行現場登記，本公司不接受電話登記。股東將股東賬戶卡復印件、身份證或營業執照復印件、法定代表人證明或法定代表人授權委托書、委托人及委托人聯系方式郵寄或傳真到公司董事會秘書辦公室辦理登記手續(本地股東也可直接到公司董事會秘書辦公室辦理登記手續)，或直接在會議現場向公司董事會秘書提交上述登記資料。

　　2、登記時間：2006年6月26日(周一)至2006年6月29日(周四)的8：30—11：30及14：00—17：00，或2006年6月30日(周五)下午2：00之前。

　　3、登記地點：公司董事會秘書辦公室，或會議現場。

　　地　址：鄭州市經三路北26號思達數碼大廈916室

　　郵　編：450008

　　聯系電話：(0371)65793081

　　傳真號碼：(0371)65793089

　　聯系人：王西林(董事會秘書)、向橋(證券事務代表)

　　(信函上請注明“相關股東會議”字樣)

　　4、現場會議出席注意事項：

　　(1)個人股東親自出席會議，應出示本人身份證、股東賬戶卡；代理人出席，應出示本人身份證及委托人股東賬戶卡，并將授權委托書原件交公司董事會秘書辦公室。

　　(2)法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡。

　　(3)法人股東的委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照復印件和股東賬戶卡，并將法人股東單位的法定代表人依法出具的委托書原件交公司董事會秘書辦公室。

　　六、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　流通股股東可以通過證券交易所交易系統或互聯網投票系參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的程序

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行投票的時間為2006年6月28日至2006年6月30日的股票交易時間，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)深市投資者投票代碼：360676，投票簡稱：思達投票。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　a.買賣方向為買入；

　　b.在“委托價格”項下1元代表本次相關股東會議將要審議的股權分置改革方案，以1元的價格予以申報。例示如下：

　　c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　股東可以采用申請服務密碼(免費)或申請數字證書(需支付數字證書介質費)的方式進行身份認證。

　　①申請服務密碼的流程

　　a.登陸網址：http：／／wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區”；

　　b.填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；

　　c.申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼；

　　d.通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　通過交易系統激活服務密碼后半日即可使用。

　　②申請數字證書，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話：0755—83239016

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書進行互聯網投票系統投票

　　a.登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網上股東大會列表”選擇“思達高科股權分置改革相關股東會議”；

　　b.進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　c.進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意或反對；

　　d.確認并發送投票結果。

　　3、查詢投票結果的操作方法

　　股東可在完成投票當日下午6點后登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果，“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。

　　4、投票注意事項

　　(1)互聯網投票時間不受交易時段限制，在2006年6月28日9：30至2006年6月30日15：00的任意時間內都可投票。

　　(2)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(3)股東應在網絡投票期間盡早投票。

　　七、董事會公開征集投票權程序及方式

　　公司董事會向公司全體流通股股東公開征集本次相關股東會議的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年6月23日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月26日至2006年6月29日每日8：30-11：30及14：00-17：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，有關情況詳見與本通知同時公告的《河南思達高科技股份有限公司董事會委托投票征集函》。

　　八、其它事項

　　1、本次相關股東會議現場會議會期半天，出席本次相關股東會議現場會議的所有股東費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　河南思達高科技股份有限公司董事會

　　2006年6月2日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生／女士代表本公司(本人)出席河南思達高科技股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

　　委托人持股數量：

　　委托人股東帳戶：

　　委托事項：

　　本公司／本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見：

　　委托人簽字：

　　受托人簽字：

　　委托日期：

　　(注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。)