華聯股份召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京華聯商廈(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會根據公司全體非流通股股東的書面委托，將全體非流通股股東提出的股權分置改革方案提交相關股東會議(“本次會議”)審議。現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、本次會議召開的基本情況

　　(一)會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年7月3日下午　2：00

　　網絡投票時間為：2006年6月29日--7月3日，其中：

　　1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年6月29日、6月30日和7月3日每個交易日的上午9：30-11：30，下午　1：00-　3：00；

　　2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2006年6月29日上午9：30　至7月3日下午　3：00的任意時間。

　　(二)股權登記日：2006年6月22日

　　(三)現場會議召開地點：北京市西城區阜外大街1號四川大廈五層會議室

　　(四)會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式，本次會議將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照本通知的規定擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(五)提示公告

　　公司董事會在本次相關股東會議召開前，將在指定報刊上刊載不少于兩次召開相關股東會議的提示公告，提示公告刊載時間分別為2006年6月23日、6月29日。

　　(六)會議出席對象

　　1、凡在本次會議股權登記日，即2006年6月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的股東均有權參加本次會議及參加表決，在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權以本通知公布的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師或其他經公司董事會邀請參加本次會議的人。

　　(七)公司相關證券停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會已申請公司股票自2006年6月5日起停牌，最晚于2006年6月15日復牌，此段時間為股東溝通時期；

　　2、本公司董事會將在2006年6月14日(含該日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的股權分置改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　3、本公司董事會將申請自本次會議股權登記日的次一交易日(2006年6月23日)起至改革規定程序結束之日公司股票停牌；如果本次股權分置改革方案未經本次會議表決通過，公司股票將于本次會議表決結果公告次一交易日復牌。

　　二、審議事項

　　會議審議事項：審議《北京華聯商廈股份有限公司股權分置改革方案》。具體內容見與本通知同時刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《北京華聯商廈股份有限公司股權分置改革說明書摘要》和在巨潮網網站披露的《北京華聯商廈股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　三、流通股股東參與股權分置改革的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　(一)流通股股東參與股權分置改革的權利

　　流通股股東依法享有出席本次會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述三種方式中選擇一種方式對本次審議議案進行投票表決。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、如果本次股權分置改革方案獲得本次會議通過，無論流通股股東是否出席本次會議或對股權分置改革方案投反對票或棄權票，只要其為本次股權分置改革方案實施的股權登記日登記在冊的股東，均須無條件接受本次會議的決議。

　　(四)表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票委托中的一種表決方式，不能重復投票。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票委托重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或征集投票委托重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。由于股東重復投票而導致的對該股東的不利影響及相關后果，由該股東個人承擔。

　　(五)董事會征集投票委托權

　　為保護流通股股東利益，公司董事會同意向全體流通股股東征集本次會議的投票權，使流通股股東能夠充分行使權利，充分表達自己的意愿。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容見與本通知同時刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《董事會投票委托征集函》或本通知第六部分內容。

　　四、現場會議登記事項

　　(一)登記手續

　　1、出席現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

　　(1)自然人股東持本人身份證、持股憑證、股票賬戶卡；

　　(2)由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示代理人本人身份證、投票代理委托書及委托人持股憑證、股票賬戶卡；

　　(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法人股東營業執照或證明法人股東身份的其他證明文件(復印件)、法定代表人身份證明書、持股憑證、股票賬戶卡；

　　(4)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法人股東營業執照或證明法人股東身份的其他證明文件(復印件)、加蓋法人印章的投票代理委托書、持股憑證、股票賬戶卡。

　　股東可以信函或傳真方式登記(參加現場會議的投票代理委托書請見本通知附件1)。

　　2、投票代理委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。

　　(二)登記地點及授權委托書送達地點：

　　北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層北京華聯商廈股份有限公司證券部

　　信函收件人：北京華聯商廈股份有限公司證券部，信函上請注明“股東會議”字樣。

　　傳　　　　真：010-68365030

　　郵政編碼：100037

　　(三)登記時間：

　　2006年6月29日、6月30日，上午9：00—11：00，下午2：00—5：00。

　　2006年7月3日，上午9：00—下午2：00。

　　(四)注意事項：

　　1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

　　2、聯系方式

　　聯系地址：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層北京華聯商廈股份有限公司證券部

　　聯系人：李春生、黃仁靜

　　聯系電話：010-68365030、010-68341188-6301

　　傳真：010-68365030

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的程序

　　1、投票時間：本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月29日、6月30日和7月3日的交易時間，即6月29、30日和7月3日的上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、深市股東投票代碼：360882；投票簡稱均為“華聯投票”。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入

　　(2)在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表股權分置改革的議案，如下表：

　　(3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　(4)投票舉例

　　1)股權登記日持有“華聯股份(資訊 行情 論壇)”A　股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　2)如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　(二)采用互聯網投票系統的投票程序

　　1、投票時間：本次通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月29日上午9：00至7月3日下午3：00期間的任意時間。

　　2、股東投票的具體程序為：

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)流通股股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(三)投票注意事項

　　1、通過交易系統或互聯網投票系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計；

　　3、股東在網絡投票期間內，請盡早投票，盡量不要等到最后一天投票。

　　(四)投票結果查詢

　　通過交易系統投票的，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票系統投票的，投資者可于投票當日下午6：00后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　六、董事會征集投票權投票

　　公司董事會一致同意向公司流通股股東征集對本次會議審議事項的投票權。

　　(一)征集對象：截止2006年6月22日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　(二)征集時間：自2006年6月23日上午9：30　至2006年7月3日上午12：00。

　　(三)征集方式：本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。

　　(四)征集程序和步驟

　　第一步：填寫投票代理委托書

　　投票代理委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項填寫；

　　第二步：向公司董事會提交股東簽署的投票代理委托書及其相關文件

　　本次征集投票委托將由公司證券部簽收授權委托書及其相關文件，并轉交給本次征集投票委托的授權代表。

　　法人股東請將現行有效的企業法人營業執照復印件或證明法人股東身份的其他證明文件復印件、法定代表人身份證復印件、投票代理委托書原件、法人股東帳戶卡復印件通過掛號信函、特快專遞或者專人送達的方式(請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)，送達本公司證券部(信函以實際收到為準)。

　　個人股東請將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件、投票代理委托書原件和截至本次股權登記日(2006年6月22日)下午收市后的持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)通過掛號信函方式、特快專遞或者專人送達的方式(請在所有文件上簽字)，送達本公司證券部(信函以實際收到為準)。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至公司證券部，確認授權委托。在本次會議登記時間截止之前，證券部收到掛號信函、特快專遞或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期則授權委托無效；由于投寄差錯，造成以上文件未能于本次會議登記時間截止前送達證券部的，則授權委托無效。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票委托”，送達以下指定地址：

　　收件人：北京華聯商廈股份有限公司證券部

　　地址：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層

　　郵政編碼：100037

　　聯系人：李春生、黃仁靜

　　聯系電話：010-68365030、010-69341188-6301

　　傳真：010-68365030

　　(五)授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由公司證券部審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交公司董事會。股東的投票代理委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　1、股東提交的投票代理委托書及其相關文件以掛號信函、特快專遞或專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止(2006年7月3日上午12：00)之前送達指定地址。

　　2、股東提交的文件完備，并符合前述第(四)項的要求。

　　3、股東提交的投票代理委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　4、授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票委托同時委托給征集人以外的人。

　　(六)其他

　　1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在本次會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原投票代理委托，則已做出的投票代理委托自動失效。

　　2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　3、投票代理委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　4、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選其一項，選擇超過兩項的，則征集人將認定其委托無效。

　　5、由于征集投票權的特殊性，公司證券部僅對股東根據《董事會投票委托征集函》提交的投票代理委托書進行形式審核，并不對投票代理委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章、或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人發出進行實質審核，符合規定形式要件的授權書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。

　　七、其他事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　北京華聯商廈股份有限公司

　　董事會

　　2006年6月2日

　　附件：

　　北京華聯商廈股份有限公司股權分置改革

　　相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席北京華聯商廈股份有限公司二零零六年六月二十六日(或依法延期后的其他日期)召開的股權分置改革相關股東會議，并代表本人(本單位)依照以下指示對下列議案投票。如無指示，受托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　本人(或單位)對《北京華聯商廈股份有限公司股權分置改革方案》的投票

　　意見：同意(　)；反對(　)；棄權(　)。(附注1)

　　委托人簽名(蓋章)：委托人持有股數：

　　委托人身份證號碼： 　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填　　上“√”；如欲投反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲棄權，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。多選的，則投票無效；未做選擇的，視為無具體指示，受托人可以自行酌情投票或放棄投票。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效；單位委托須加蓋單位公章。