G東北電2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000585 證券簡稱:G東北電 編號：2006-021

　　東北電氣發展股份有限公司

　　二○○五年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

　　陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次年度股東大會的會議通知刊登在2006年4月19日《中國證券報》、《證券時報》和當

　　日的中國證監會信息披露指定網站巨潮網上，期后接本公司第一大股東新東北電氣投資有限

　　公司(持有本公司股份209，513，138股，占已發行總股本的23.99%)《關于更換會計師》的補充

　　提案，2006年5月17日公司據此發出增加臨時提案公告。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年6月2日上午9時

　　2、召開地點：沈陽市和平區太原南街189 號金都飯店本公司會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：董事會

　　5、主持人：董事長瞿林先生

　　6、本次會議的股權登記日是2006年4月28日（H股）和2006年5月26日（A股）

　　7、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》

　　的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　股東和股東代理人498，414，890人，代表股份498，414，890股，占本公司有表決權總股份

　　的57.07%。

　　2、其他人員出席情況：

　　本公司部分董事、監事及高級管理人員、遼寧同方律師事務所律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議的議題及相關內容刊登于2006年4月19日及5月17日的指定信息披露報章上，本

　　次會議以書面投票表決方式審議通過了以下議案：

　　議題一、審議并批準截至2005年12月31日止年度業績報告

　　同意498，414，890股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　議題二、審議并批準截至2005年12月31日止年度凈利潤分配方案

　　公司本報告期實現凈利潤23，625，686.63元，全部用于彌補以前年度虧損，本年末累計可

　　供股東分配的利潤為-1，157，605，354.19元，本報告期不進行分配，也不進行資本公積金轉增

　　股本。

　　同意498，414，890股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　議題三、審議并批準《關于更換會計師的議案》

　　為降低審計成本，不再續聘德勤華永會計師事務所有限責任公司及德勤·關黃陳方會計師

　　行為公司的境內、境外核數師，改聘信永中和會計師事務所有限責任公司及信永中和（香港）

　　會計師事務所有限公司為境內、境外核數師，聘期一年，并授權董事會厘定其酬金。

　　同意498，414，890股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　議題四、審議并批準《公司章程》修正案

　　同意498，414，890股，占出席會議所有股東所持表決權100%；反對0股；棄權0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：遼寧同方律師事務所

　　2.律師姓名：惠肇陽律師

　　3.結論性意見：該所律師認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司

　　章程》的規定；出席會議人員資格合法有效；表決程序等相關問題出具了法律意見書，認為

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及及《公司章程》有關的規定。本次股

　　東大會決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、載有公司董事、監事簽名的本次大會會議記錄及會議決議；

　　2、遼寧同方律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　東北電氣發展股份有限公司董事會

　　二○○六年六月二日