倍特高新召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

　　本公司于2006年5月11日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站(http：／／www.cninfo.com.cn)刊登了《成都倍特發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的通知》�，F(xiàn)根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管

理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等文件的要求，公告關(guān)于召開(kāi)2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示性公告。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年6月12日下午14：30

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年6月8日———2006年6月12日

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年6月8日至2006年6月12日每個(gè)交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2006年6月1日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省成都市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)九興大道8號(hào)公司會(huì)議室

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加本次會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、催告通知

　　本次會(huì)議召開(kāi)前，公司還將發(fā)布一次召開(kāi)會(huì)議的催告通知，催告通知刊登的時(shí)間為2006年6月8日(星期四)。

　　8、出席對(duì)象

　　(1)凡2006年6月1日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次會(huì)議及表決；不能親自出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；公司聘請(qǐng)的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表

　　9、公司

　　公司股票將于本次會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日起至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日止停牌。若改革方案未獲本次會(huì)議表決通過(guò)，公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票于公告次日復(fù)牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　《成都倍特發(fā)展集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。(具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)站上的《成都倍特發(fā)展集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》等相關(guān)文件。

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類(lèi)別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見(jiàn)《成都倍特發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)公開(kāi)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司用資本公積金向流通股股東轉(zhuǎn)增股本需經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司股權(quán)分置改革方案需經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議。由于轉(zhuǎn)增股本是本次股權(quán)分置改革方案對(duì)價(jià)安排不可分割的一部分，并且有權(quán)參加相關(guān)股東會(huì)議并行使表決權(quán)的股東全部為有權(quán)參加公司股東大會(huì)并行使表決權(quán)的股東，因此公司董事會(huì)決定將審議轉(zhuǎn)增股本的股東大會(huì)和相關(guān)股東會(huì)議合并舉行，并將轉(zhuǎn)增股本議案和股權(quán)分置改革方案作為同一事項(xiàng)進(jìn)行表決，相關(guān)股東會(huì)議和臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為同一日。

　　本次合并議案需同時(shí)滿(mǎn)足以下條件方可獲準(zhǔn)實(shí)施，即含有轉(zhuǎn)增股本議案的股權(quán)分置改革方案經(jīng)參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于本日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》上的《成都倍特發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)公開(kāi)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1)　如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2)　如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3)　如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(4)　如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　(3)　如本次股權(quán)分置改革方案獲得臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　(1)　法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)或加蓋公章的法人代表授權(quán)委托書(shū)及代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　地址：四川省成都市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)九興大道8號(hào)

　　郵政編碼：610041

　　聯(lián)系電話(huà)：028-85184200　028-85130316

　　傳真：028-85184099

　　聯(lián)　系　人：紀(jì)女士、胡小姐

　　3、登記時(shí)間：2006年6月2日至2006年6月11日(每日9：00———16：30)

　　2006年6月12日(9：00-14：30)

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次會(huì)議，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年6月8日至2006年6月12日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360628��；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：倍特投票。

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

　　①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

　�、谠凇拔�托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00　元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　�、墼凇拔�托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1　股代表同意，2　股代表反對(duì)，3　股代表?xiàng)墮?quán)。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，　請(qǐng)登陸網(wǎng)址：　http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2)　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年6月8日9：30至2006年6月12日15：00期間的任意時(shí)間。

　　3、投票結(jié)果查詢(xún)

　　(1)股東可在完成投票當(dāng)日下午6點(diǎn)登錄http：／／wltp.cninfo.com.cn網(wǎng)頁(yè)，使用“投票查詢(xún)”功能查詢(xún)個(gè)人的投票結(jié)果。

　　(2)查詢(xún)投票結(jié)果時(shí)，需要輸入投票時(shí)使用的證券賬戶(hù)號(hào)并輸入“服務(wù)密碼”，此“服務(wù)密碼”與互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)使用的“服務(wù)密碼”為同一密碼，未申請(qǐng)“服務(wù)密碼”的股東請(qǐng)?jiān)谑褂迷摴δ芮疤崆吧暾?qǐng)。

　　(3)“投票查詢(xún)”功能既可以查詢(xún)互聯(lián)網(wǎng)投票記錄也可以查詢(xún)交易系統(tǒng)投票記錄。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為成都倍特發(fā)展集團(tuán)股份有限公司截止2006年6月1日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年6月2日至2006年6月11日(每日9：00———16：30)。

　　2006年6月12日(9：00-14：30)

　　3、征集方式：采用公開(kāi)方式在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：詳見(jiàn)公司于本日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《金融投資報(bào)》上刊登的《成都倍特發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)公開(kāi)征集投票權(quán)報(bào)告書(shū)》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)期半天，食宿和交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　成都倍特發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO六年六月二日

　　附　件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席成都倍特發(fā)展集團(tuán)股份有限公司臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　委托人股東帳戶(hù)：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　簽署日期：　　　　　年　　月　　日