*ST華新(000010)2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，未有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議無修改議案的情況；

　　本次會議否決了第9、10、11、12項議案。

　　二、會議召開情況　

　　(1)召開時間：2006年5月30日上午9：30至5月31日上午11：00

　　(2)召開地點：公司會議室

　　(3)召開方式：現場記名投票

　　(4)召集人：　　公司董事會

　　(5)主持人：　　嚴立虎

　　(6)本次會議的召開符合《公司法》、《深交所股票上市規則》和《公司章程》的規定

　　三、會議出席情況：

　　(1)出席的總體情況

　　出席會議的股東及授權代表2人，代表股數63,380,530股，占公司總股本147,017,448股的43.11%，

　　(2)社會公眾股東出席情況

　　沒有社會公眾股東出席。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《關于繼續聘用深圳鵬城會計師事務所為公司2005年財務審計機構的議案》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意63,380,530股，占出席股東大會有表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：通過

　　2、《公司2005年度報告及報告摘要》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意35,393,074股，占出席股東大會有表決權的55.84%，反對27,987,456股，占出席股東大會有表決權的44.16%，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：通過

　　3、《公司2005年度董事會工作報告》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意63,380,530股，占出席股東大會有表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：通過

　　4、《公司2005年度監事會工作報告》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意63,380,530股，占出席股東大會有表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：通過

　　5、《公司2005年度業務工作報告》

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意35,393,074股，占出席股東大會有表決權的55.84%，反對27,987,456股，占出席股東大會有表決權的44.16%，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：通過

　　6、《公司2005年度財務決算報告》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意35,393,074股，占出席股東大會有表決權的55.84%，反對27,987,456股，占出席股東大會有表決權的44.16%，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：通過

　　7、《公司2005年度利潤分配預案》

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意63,380,530股，占出席股東大會有表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：通過

　　8、《關于處置平保股權的議案》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意63,380,530股，占出席股東大會有表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：通過

　　9、《關于修改公司<章程>的議案》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意35,393,074股，占出席股東大會有表決權的55.84%，反對27,987,456股，占出席股東大會有表決權的44.16%，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：未通過

　　10、《關于修改<股東大會議事規則>的議案》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意35,393,074股，占出席股東大會有表決權的55.84%，反對27,987,456股，占出席股東大會有表決權的44.16%，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：未通過

　　(4)說明：《公司章程》規定該規則作為章程附件，其修改也應出席股東大會有表決權的2/3以上股東同意

　　11、《關于修改<董事會議事規則>的議案》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意35,393,074股，占出席股東大會有表決權的55.84%，反對27,987,456股，占出席股東大會有表決權的44.16%，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：未通過

　　(4)說明：《公司章程》規定該規則作為章程附件，其修改也應出席股東大會有表決權的2/3以上股東同意

　　12、《關于修改<監事會議事規則>的議案》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意35,393,074股，占出席股東大會有表決權的55.84%，反對27,987,456股，占出席股東大會有表決權的44.16%，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：未通過

　　(4)說明：《公司章程》規定該規則作為章程附件，其修改也應出席股東大會有表決權的2/3以上股東同意

　　13、《關于增補鄔蘭為監事會監事的議案》；

　　(1)議案表決情況

　　出席會議有表決權股東同意63,380,530股，占出席股東大會有表決權的100%，反對0股，棄權0股。

　　(2)無社會公眾股東表決

　　(3)表決結果：通過

　　五律師出具的法律意見：

　　1、律師事務所的名稱：廣東經天律師事務所

　　2、律師姓名：栗向陽

　　3、結論性意見：　　　　　　

　　本次會議的內容以及會議召集、召開的程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《上市公司股東大會規范意見》的有關規定；出席會議的股東及其代理人資格合法有效；召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件：

　　1、《廣東經天律師事務所關于深圳市華新股份有限公司二00五年度股東大會的法律意見書》

　　2、深圳市華新股份有限公司2005年度股東大會決議

　　3、深圳市華新股份有限公司2005年度股東大會會議記錄

　　深圳市華新股份有限公司

　　2006年5月31日