*ST亞華第三屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖南亞華控股集團股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2006年5月20日發出通知，2006年5月30日上午在長沙市勞動中路65號亞華控股大廈7樓會議室召開，本次會議應到董事9人，實到董事8人，董事周德安先生因公務不能出席，委托董事熊再輝先生代為出席并表

決。公司監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長熊再輝先生主持，審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了大股東占用資金清欠的決議

　　截止到2006年5月，公司第二大股東實際控制人湖南鴻儀投資發展有限公司關聯企業深圳安隆達商貿有限公司，占用我公司資金余額為9557.4萬元。

　　遵照中國

　　龍達草業注冊資本3000萬元，另外0.03%的股權由自然人楊志文持有。主營業務為優質牧草培育、種植，草種研植、生產，生態經濟種苗、種苗培育種植，飼草料生產、加工與銷售。我公司委托深圳南方民和會計師事務所對該公司進行了審計，出具了標準無保留意見報告。該公司截止2005年12月31日，資產總計116,547,960.93元，負債0元，股東權益為116,547,960.93元，不存在任何負債、或有負債，公司資產清晰，沒有任何抵押、質押、對外擔保等事宜。

　　倫達草業的全部資產是地位于內蒙古自治區多倫縣蔡木山鄉的17850畝土地，該宗土地的使用權用證號為“多國用(2005)第053號”，沒有辦理過抵押、質押也未被司法凍結。寶象志合委托北京市中水資產評估有限公司對該宗土地進行了評估，評估值為11654.8萬元。99.97%的股權折算為11651.3萬元。

　　詳見本公司披露的《上市公司重大債務重組報告書(草案)》。

　　本議案9票同意，0票棄權，0票反對，議案通過。

　　議案須經有關部門審核無異議后，提交公司臨時股東大會審議。

　　二、審議通過了關于為他人提供擔保的決議

　　截止2006年5月30日我公司累計對外擔保為人民幣49948.16萬元(包括為控股子公司擔保9456萬元)，其中已逾期的擔保金額為34068.16萬元，其余擔保也將在年內陸續到期。為了不使以上擔保導致的連帶責任影響到公司的正常生產經營，我公司正積極采取措施與被擔保方和相關銀行積極協商和配合，爭取將已逾期的擔保在逐步減少額度的基礎上順利轉化為正常擔保，同時保證未到期的擔保能在到期后繼續辦理正常擔保手續。

　　截止2005年5月30日，我公司對外擔保余額49948.16萬元，是2005年12月底經審計的凈資產的1340.6%。

　　詳見同日披露的本公司《為他人提供擔保公告》

　　本議案9票同意，0票棄權，0票反對，議案通過。

　　本議案須提交臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　湖南亞華控股集團股份有限公司董事會

　　2006　年5　月30日