深寶安A(000009)召開2005年度股東大會通知

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，中國寶安集團股份有限公司第九屆董

事局第十五次會議研究決定，召開2005年度股東大會。

　　1、召　集　人：中國寶安集團股份有限公司董事局

　　2、召開時間：2006年6月30日(星期五)上午　9：30

　　3、召開地點：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓會議室

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年6月23日(星期五)下午深圳證券交易所交易結束后在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司

　　(2)全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員。

　　(4)見證律師和其他邀請人員等。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：

　　(1)2005年度董事局工作報告；

　　(2)2005年度監事會工作報告；

　　(3)2005年度利潤分配預案；

　　(4)2005年度財務決算報告；

　　(5)關于追溯調整利潤的議案；

　　(6)關于對會計師事務所出具保留意見的特別說明；

　　(7)關于出售資產的議案；

　　(8)關于關聯交易的議案；

　　(9)關于提供擔保的議案；

　　(10)關于修改《公司章程》的議案；

　　(11)關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　(12)關于修改《董事局議事規則》的議案；

　　(13)關于修改《監事會議事規則》的議案；

　　2、披露情況：

　　上述提交股東大會表決的議案內容詳見公司董事局于本日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登的董事局會議決議公告及附件，2006年4月29日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登的2005年度報告，2006年4月15日在《中國證券報》和《證券時報》上刊登的公告，或登陸指定信息披露網站www.cninfo.com.cn查詢。

　　3、特別強調事項：

　　上述議案(1)至(9)項為普通議案，須經出席會議的股東所持表決權過半數通過。第(10)至(13)項為特別決議議案，須經由出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東須持股東賬戶卡或持股憑證、營業執照復印件、法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；受托代理人須持本人身份證、授權委托書及委托人的股權證明辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；受托代理人須持本人身份證、授權委托書及委托人的證券賬戶卡辦理登記手續；

　　(3)異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。

　　2、登記地點：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓會議室

　　3、登記時間：2006年6月30日(上午8:00-9:30)

　　四、其他事項

　　1、本次現場會議會期半天，與會股東住宿及交通費用自理。

　　2、聯系方式：

　　聯系人：陳曉東　　張曉峰

　　電話：0755-25170865、25170382

　　傳真：0755-25170300

　　3、附：授權委托書

　　特此公告　　　　　

　　中國寶安集團股份有限公司

　　董事局　

　　二○○六年五月三十日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表本人/本單位出席中國寶安集團股份有限公司2006年6月30日召開的2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委　托　人　簽　名：　　　　　　　　　　　委托人身份證件號碼：

　　委托人持股數量：　　　　　　　　　　　委托人股東賬戶卡號：

　　委托權限：

　　代　理　人　簽　名：　　　　　　　　　　　受托人身份證件號碼：

　　委托日期：　　　　　年　　　　　月　　　　　日