G正虹(000702)召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 14:52 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年06月29日(星期四)上午九點

　　2.召開地點：公司科技大樓四樓會議室(湖南岳陽屈原管理區營田鎮)

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　(1)、截止2006年06月23日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股票股東均有權出席本次股東大會，因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權委托書式樣附后)。

　　(2)、本公司董事、監事及高管人員。

　　(3)、公司聘請的有證券從業資格的律師事務所的律師

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司董事會年度工作報告》；

　　2、審議《公司監事會年度工作報告》；

　　3、審議《公司2005年度財務報告》；

　　4、審議《公司2005年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案》；

　　5、審議《繼續聘請湖南開元有限責任會計師事務所為本公司2006年度財務審計單位的預案》。

　　以上1、2、3、4項議案已經公司第三屆董事會第十九次會議審議，詳情請見2006年4月26日《證券時報》、《巨潮資訊網》本公司信息披露。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、法人股股東持股股東賬戶、營業執照復印件、法定代表人身份證明或法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。

　　2、社會公眾股股東持股帳戶卡、本人身份證辦理登記手續，委托出席的持受托人身份證、委托人股東賬戶卡和授權委托書辦理登記手續。

　　3、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記(需提供上述1、2項規定的有效證件的復印件)。

　　4、登記地點：湖南正虹科技(資訊行情論壇)發展股份有限公司董秘室

　　5、登記時間：2006年06月28日(星期四)，2006年06月29日股東大會會議召開前。

　　四、其他事項

　　1、會議半天，與會股東的食宿、交通費自理。

　　2、聯系方式：

　　公司地址：湖南岳陽屈原管理區營田鎮

　　電話：0730—5728010

　　傳真：0730—5728011

　　郵編：414418

　　聯系人：易艷輝

　　特此公告

　　湖南正虹科技發展股份有限公司董事會

　　2006年5月30日

　　附件：

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表我個人(單位)出席湖南正虹科技發展股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　股東賬號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所持股數

　　委托人(簽名)　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　受托人：(簽名)　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

　　參加會議的回執

　　截止2006年06月15日下午3時，本人(單位)持有湖南正虹科技發展股份有限公司股票，擬參加公司2005年年度股東大會。

　　股東賬號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　所持股數

　　個人股東(簽名)　　　　　　　　　　　　　法人股東(簽名)

　　2006年　　月　　日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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