G風(fēng)華(000636)召開2005年年度股東大會(huì)的通知

　　公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、召開時(shí)間：2006年6月30日(星期五)上午9:00；

　　2、召開地點(diǎn)：肇慶市風(fēng)華路18號(hào)風(fēng)華電子工業(yè)城1號(hào)樓會(huì)議室；

　　3、召集人：公司第四屆董事會(huì)；

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票；

　　5、出席對(duì)象：

　　(1)截止2006年6月26日(星期一)下午交易結(jié)束時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席。

　　(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及法律顧問。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案名稱：

　　(1)《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　(2)《公司2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　(3)《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　(4)《公司2005年度利潤分配方案》；

　　(5)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)部分成員的議案》；

　　(6)《關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)部分成員的議案》；

　　(7)《關(guān)于公司2006年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》；

　　(8)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付報(bào)酬的議案》。

　　2、披露情況：提案內(nèi)容詳見2006年3月7日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、日常關(guān)聯(lián)交易公告。

　　3、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：提案7需關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證明書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東憑股東帳戶卡、持股憑證和個(gè)人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真形式登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年6月27日至2006年6月29日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書辦公室。

　　4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交的文件要求：法人股東持法人營業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)委托書和出席人身份證；個(gè)人股東憑股東帳戶卡、授權(quán)委托書和個(gè)人身份證。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式：電話：0758-2844724；傳真：0758-2849045。

　　聯(lián)系人：廖永忠、陳緒運(yùn)。

　　2、與會(huì)人員交通及食宿費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

　　五、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　先生(女士)代表我單位(本人)出席廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司2005年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托股東蓋章：

　　身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　　委托人賬戶號(hào)碼：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司董事會(huì)

　　二ОО六年五月三十日