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ST春都(000885)召開2005年度股東大會的通知


http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 14:23 全景網絡-證券時報

ST春都(000885)召開2005年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  洛陽春都食品股份有限公司第三屆董事會2006年第二次會議于2006年5月16日發出會議通知,2006年5月26日在鄭州河南省建投五樓會議室召開,會議應到董事7名(其中獨立董事3名),親自出席董事5名,委托他人出席董事2名,董事郭金鵬出差未能參加表決,委托董
事王璞代行表決權,董事劉亮委托董事閆萬鵬代行表決權,并向公司董事會提交了辭職報告。公司監事列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過如下決議:

  一、會議全票審議通過了《關于增補蔡志端先生為公司董事的議案》

  因董事劉亮先生提出辭去公司董事職務,因此,董事會研究審議通過蔡志端先生為公司董事的議案,該議案尚需提交公司股東大會審議。

  二、會議全票審議通過《關于召開公司2005年度股東大會的議案》

  (一)時間:2006年6月30日(星期五)上午9:30,會期半天。

  (二)地點:洛陽市春都路126號公司四樓會議室

  (三)會議議程:

  1、審議《公司2005年度董事會工作報告》

  2、審議《公司2005年度監事會工作報告》

  3、審議《公司2005年度報告及摘要》

  4、審議《公司2005年度利潤分配預案》

  5、審議《關于2006年度續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司財務審計單位的議案》

  6、審議《關于修改〈公司章程〉部分條款的預案》

  上述1-6項議案詳見2006年4月25日召開的第三屆董事會2006年第一次會議決議公告(刊登于2006年4月28日《證券時報》)

  7、審議《關于增補蔡志端先生為公司董事的議案》

  (四)會議出席對象:

  1、公司董事、監事及部分高級管理人員

  2、截止2006年6月23日交易結束時在深圳證券登記有限公司登記在冊的持有本公司股份的股東,因故不能出席者可委托代理人出席會議。

  (五)會議登記辦法:

  符合出席會議要求的股東,于2006年6月26日至2006年6月27日(上午8:00———11:30,下午2:00———17:00)持本人身份證、

股票帳戶卡到公司證券部辦理登記手續。(外地股東可以書信、電傳登記,委托代理人還需持本人身份證和授權委托書)

  (六)會議其它事項:

  1、與會者交通費、住宿費自理

  2、聯系方法: 電  話:0379-62312922

  傳  真:0379-62312922

  郵  編:471001

  特此決議

  洛陽春都食品股份有限公司董事會

  二OO六年五月二十六日

  附:蔡志端先生個人簡歷

  (一)教育背景、工作經歷、兼職等個人情況:1962年5月出生,中共黨員,大學本科學歷,高級工程師,1983年8月起,先后在鄭州鍋爐廠、省計經委投資處工作;1989年2月參加河南省建設投資總公司的籌建工作;1992年1月起調入河南省建設投資總公司工作,先后任原材料部職員、主任助理、項目開發部主任、資產管理四部主任;2005年12月起任河南省建設投資總公司總經濟師。

  (二)與公司的控股股東河南省建設投資總公司存在關聯關系;

  (三)沒有受過中國

證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。


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