G中集召開2005年度年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 13:59 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》和本公司《公司章程》的規定，本公司2006年5月26日召開的第四屆董事會二○○六年第七次會議提請召開二○○五年年度股東大會。現將有關情況通知如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1、會議召開的日期和時間：2006年6月30日(星期五)上午9：30

　　2、會議地點：深圳市南山區蛇口龜山路八號明華國際會議中心；

　　3、會議召集人：本公司董事會。

　　3、召開方式：現場投票

　　4、出席對象：

　　二、會議審議事項：

　　1、《2005年度董事會工作報告》；

　　2、《2005年度監事會工作報告》；

　　3、《2005年年度報告》；

　　4、審議《關于對全資及附屬子公司銀行短期授信提供信用擔保的議案》；

　　5、審議《關于2005年度利潤分配、分紅派息和資本公積金轉增股本預案的議案》；

　　6、審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　7、審議《關于修訂公司章程的議案》；

　　8、審議《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》；

　　9、審議《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》；

　　10、審議《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》；

　　以上第1、2、3、4、5　、6項議案具體內容詳見2006年3月18日在《證券時報》和香港《大公報》披露年度報告摘要及www.cninfo.com.cn披露的2005年年度報告)；第7、8、9、10　項議案具體內容詳見2006年5月30日在www.cninfo.com.cn披露的有關文件。

　　三、出席會議對象

　　1、截至2006年6月23日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股股東與B股股東；

　　2、符合上述條件的股東所委托的代理人；

　　3、公司董事、監事與高級管理人員；

　　4、本公司聘任律師及董事會邀請的嘉賓。

　　四、出席會議的股東登記方法：

　　1、個人股東持本人身份證、

股票帳戶卡和持股憑證。

　　2、委托代理人持本人身份證、授權委托書(參見附件)、授權人股票帳戶卡及持股憑證。

　　3、法人股東持營業執照復印件、法人代表授權委托書、出席人身份證及持股憑證。

　　4、登記方式可采用現場登記或書面通訊及傳真方式登記。書面通訊方式及傳真方式登記截止時間為2005年6月29日。

　　五、其他

　　1、會議聯系方式：

　　聯系部門：董事會秘書辦公室

　　聯系人：耿濰蓉

　　聯系電話：0755-2669　1130　　傳真：0755-2682　6579

　　通訊地址：廣東省深圳市蛇口工業區港灣大道2號中集集團(資訊行情論壇)研發中心　　

郵政編碼：518067

　　2、參加會議的股東食宿及交通費用自理，會期半天。

　　中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司董事會

　　二零零六年五月三十日

　　附件：