*ST唐陶(000856)召開2005年度股東大會通知 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 11:53 全景網絡-證券時報 | |||||||||
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1.召開時間:2006年6月30日上午9點
2.召開地點:公司會議室 3.召集人:董事會 4.召開方式:現場投票 5.出席對象:(1)截止2005年6月22日下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東,因故不能出席會議的股東,可書面委托代理人出席(授權委托書附后)。(2)公司董事、監事及高級管理人員。(3)公司法律顧問。 二、會議審議事項 1、審議《公司2005年度董事會工作報告》 2、審議《公司2005年度監事會工作報告》 3、審議《公司2005年度財務決算報告》 4、審議《公司2005年度利潤分配議案》 5、審議《關于全面修改公司章程的議案》 6、審議《關于修改公司股東大會議事規則的議案》 7、審議《關于修改公司董事會議事規則的議案》 8、審議《關于修改公司監事會議事規則的議案》 9、審議《關于選舉董進會為公司第三屆董事會董事的議案》 10、審議《關于選舉李國強為公司第三屆董事會董事的議案》 11、審議《關于選舉王新智為公司第三屆監事會監事的議案》 12、審議公司《關于續聘會計師事務所的議案》 公司上述提案已在2006年3月30日、2006年5月30日的《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露。 三、現場股東大會會議登記方法 1.登記方式:出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票帳戶卡和持股憑證;法人股東法定代表人出席會議需持本人身份證、營業執照復印件、法定代表人資格有效證明和持股憑證;異地股東可將上述證件以信函(以郵戳為準)或傳真方式登記。 2.登記時間:2006年6月28日—29日 上午8:30—11:30,下午2:00—5:00 3.登記地點:唐山市路北區缸窯路110號公司證券部。 4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求:個人股東委托代理人出席會議的需持本人身份證及被代理人身份證、持股憑證、授權委托書;法人股東委托代理人出席的需持代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的書面授權委托書、法人股東的營業執照復印件及持股憑證。 四、其它事項 1.會議聯系方式:聯系人:張樹來,聯系電話:(0315)3291354,聯系傳真:(0315)3291354,郵政編碼:063022。 2.會議費用:會議費用由公司承擔,出席會議者食宿及交通費自理。 五、授權委托書 茲全權委托 先生(女士)代表本人(單位)出席唐山陶瓷股份有限公司2005年度股東大會,并代為行使表決權。 委托人姓名(名稱): 受托人姓名: 委托人身份證號碼: 受托人身份證號碼: 委托人持有股數: 受托人簽字: 委托人股東帳號: 委托人簽字(蓋章): 委托日期: 唐山陶瓷股份有限公司 董事會 2006年5月29日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |