武漢石油召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 11:35 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司經2006年4月18日召開的第五屆三次董事會議審議，決定于2006年6月30日召開公司2005年度股東大會。現將相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：公司第五屆三次董事會決議通過2006年6月30日(星期五)上午9：00召開公司2005年度股東大會。

　　2、會議地點：武漢市江漢區萬松小區18棟公司本部九樓會議室。

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場表決

　　5、出席對象：

　　⑴　2005年6月23日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人；

　　⑵　本公司的董事、監事及高級管理人員。

　　二、會議議題事項

　　1、提案名稱：

　　(1)、審議《2005年度董事會報告》；

　　(2)、審議《2005年度監事會報告》；

　　(3)、審議《2005年度財務決算與2006年財務預算的方案》；

　　(4)、審議《2005年度利潤分配方案的議案》；

　　(5)、審議《關于預計2006年日常關聯交易總金額的議案》；

　　(6)、審議《關于計提資產減值準備的議案》；

　　(7)、審議《關于核銷壞帳的議案》。

　　(上述議案已經2006年3月28日第五屆二次董事會議、第五屆二次監事會議審議通過。)

　　(8)、審議《關于修改公司章程部分條款的議案》；

　　(上述議案已經2006年4月28日第五屆三次董事會議審議通過。)

　　(9)、審議《關于推選湯俊先生為董事候選人的議案》；

　　(上述議案已經2006年5月26日第五屆四次董事會議審議通過。)

　　(10)、審議《獨立董事年度報告書》。

　　三、現場股東大會登記辦法

　　1、現場登記或傳真登記

　　2、登記時間：2005年6月29日上午9：00至下午4：00

　　3、登記地點：公司證券部

　　4、對受托人登記表決時提交文件的要求：

　　法人股東應持有法人授權委托書、股東帳戶卡和出席者身份證進行登記；個人股東應持有本人身份證和股東帳戶卡，受托代理人還須持有授權委托書(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　(1)、聯系人：賀小姐、施先生

　　(2)、聯系電話：027-85757897

　　(3)、聯系地址：武漢市江漢區萬松小區18棟

　　2、會議費用

　　參會股東食宿及交通費自理。

　　中國石化(資訊行情論壇)武漢石油(資訊行情論壇)(集團)股份有限公司董事會

　　二OO六年五月三十日

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　先生(女士)代表本人出席中國石化武漢石油(集團)股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　身份證號：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　身份證號：

　　持股數量　：　　　　　　　　　　　　　　　　股東賬戶：　　　　　　　

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　有效日期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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