G金果(000722)召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經湖南金果實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱"公司"或“本公司”)第五屆董事會第三十三次會議審議通過，決定于2006年6月30日(星期五)召開公司2005年度股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年6月30日(星期五)上午9：00

　　2、召開地點：湖南省長沙市高新技術開發區麓楓路40號湖南電子信息產業集團有限公司三樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　(1)2006年6月23日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的持有本公司

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員；

　　(3)公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、《2005年度董事會工作報告》；

　　2、《2005年度監事會工作報告》；

　　3、《2005　年度財務決算報告》；

　　4、《公司2005年度利潤分配預案》；

　　5、《關于修改<公司章程>的議案》；

　　6、《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　7、《關于監事會換屆選舉的議案》；

　　8、《關于2006　年度公司續聘會計師事務所的議案》；

　　9、《關于修改股東大會議事規則的議案》；

　　10、《關于修改董事會議事規則的議案》；

　　11、《關于修改監事會議事規則的議案》。

　　12、《關于公司為湖南金果果蔬食品有限公司銀行借款4200萬元提供擔保的議案》；

　　13、《關于湖南電子信息產業集團有限公司為樂金飛利浦曙光電子有限公司提供4億元人民幣貸款擔保的議案》；

　　14、《關于公司注冊資本變更的議案》　

　　以上第1、3、4、5、6、8、9和10項議案為公司第五屆董事會第三十二次會議審議通過的議案，第6、12、13和14項議案為公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過的議案；第2和11項議案為公司第四屆監事會第十三次會議審議通過的議案，第7項議案為公司第四屆監事會第十四次會議審議通過的議案。以上審議事項詳見分別刊載于2006年4月24日和2006年5月30日的《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司第五屆董事會第三十二次、第三十三次會議決議公告、第四屆監事會第十三次、第十四次會議決議公告和公司2005年度報告。

　　三、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)出席會議的股東或代理人可以到公司證券管理部辦理登記手續，也可以用信函或傳真方式辦理登記手續；

　　(2)出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續；

　　(3)出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續。

　　2、登記時間：2006年6月26日8：30-12：00、14：00-17：30

　　3、登記地點：湖南省長沙市高新技術開發區麓楓路40號湖南金果實業股份有限公司證券管理部。

　　4.、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　四、其它事項：

　　1、會議聯系方式；

　　聯系部門：湖南金果實業股份有限公司證券管理部

　　聯系地址：湖南省長沙市高新技術開發區麓楓路40號

　　聯系電話：0731-8992097　　

　　傳　　真：0731-8998234

　　聯　系　人：陳新文、楊灝、黃躍宇

　　2、會議費用：出席會議的股東及股東代表交通、食宿費自理。

　　五、授權委托書(授權委托書的格式附后)

　　湖南金果實業股份有限公司董事會

　　二ОО六年五月三十日

　　附：

　　授　權　委　托　書

　　茲全權委托　　　　　先生/女士代表我單位/個人出席湖南金果實業股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：