G華強(000062)召開2005年年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、召開時間：2006年6月30日(星期五)上午9：30

　　2、召開地點：公司總部七樓會議室

　　3、召集人：董事會

　　4、召開方式：現場會議

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年6月23日下午交易結束后，在深圳證券登記公司登記在冊的本公司全體股東；　

　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《公司2005年度董事會工作報告》

　　2、審議《公司2005年度監事會工作報告》

　　(以上兩項議案內容詳見本公司于2006年3月9日在巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn/)上刊登的《深圳華強(資訊 行情 論壇)實業股份有限公司2005年年度報告》之“七、董事會報告”和“八、監事會報告”)

　　3、審議《公司2005年度財務決算報告》

　　根據深圳市鵬城會計師事務所出具的審計報告，截止2005年12月31日，公司合并總資產2,678,031,867.96元，總負債1,278,674,036.65元，股東權益1,220,041,543.18元，公司2005年度共實現合并凈利潤25,149,305.11元。

　　4、審議《公司2005年度利潤分配預案》

　　根據深圳市鵬城會計師事務所有限公司出具的審計報告，2005年度公司實現凈利潤提取10%法定公積金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利潤，減去2004年度分配的利潤(2005年已實施)，可供股東分配的利潤為299,320,865.42元。2005年度公司利潤分配預案為：以2005年末公司總股本270,399,998股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)。本公司已于2006年5月15日實施完畢公司股權分置改革方案，因此按股權分置改革方案實施完畢后的公司總股本308,931,997股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利為0.875元(含稅)。

　　5、審議《關于修訂公司章程的議案》

　　6、審議《關于修訂公司股東大會議事規則的議案》

　　7、審議《關于修訂公司董事會議事規則的議案》

　　8、審議《關于修訂監事會議事規則的議案》

　　(上述5、6、7、8中議案的詳細內容見巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn/))

　　9、選舉公司第五屆董事會成員

　　10、選舉公司第五屆監事會成員

　　(上述9、10的內容詳見公司同日刊登的《深圳華強實業股份有限公司董事會決議公告》和《深圳華強實業股份有限公司監事會決議公告》)

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股東帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、股東帳戶卡、法人代表證明書、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年6月27日至2006年6月28日

　　上午：8:30--12:00

　　下午：1:30--5:30

　　3、登記地點：深圳華強實業股份有限公司總部七樓

　　聯系人：周紅斌、黃志敏

　　聯系電話：(0755)8321629683030181

　　郵編：518031　　　傳真：(0755)83365392

　　四、其他事項

　　本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費用自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表本人出席深圳華強實業股份有限公司2005年年度股東大會，并行使表決權。

　　表決指示：

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　股東帳號：

　　受托人簽字：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　深圳華強實業股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月30日