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ST星美關(guān)于召開2005年年度股東大會的通知


http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 10:41 全景網(wǎng)絡(luò)-證券時報

ST星美關(guān)于召開2005年年度股東大會的通知

  本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  1、會議時間:2006年6月30日上午10時。

  2、會議地點(diǎn):公司辦公樓會議室

  3、會議召集人:本公司董事會

  4、會議方式:現(xiàn)場投票

  5、出席對象:

  (1)本公司的相關(guān)董事、監(jiān)事、高級管理人員及聘任律師。

  (2)截至2006年6月23日下午交易結(jié)束后,在中國

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司股東或其授權(quán)代表。股東可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人可以不是公司股東。

  二、會議審議事項(xiàng)

  1、審議公司《2005年度董事會工作報告》。

  2、審議公司《2005年度監(jiān)事會工作報告》。

  3、審議公司《2005年度財務(wù)決算的報告》。

  4、審議公司2005年度利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案(見同日公司披露的《第三屆二十一次董事會決議公告》)。

  5、審議續(xù)聘深圳鵬城會計師事務(wù)所為公司2005年度審計機(jī)構(gòu)的議案。

  6、審議《星美聯(lián)合股份有限公司章程(修訂案)》。

  7、審議《星美聯(lián)合股份有限公司股東大會議事規(guī)則(修訂案)》。

  8、審議《星美聯(lián)合股份有限公司董事會議事規(guī)則(修訂案)》。

  9、審議《星美聯(lián)合股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(修訂案)》。

  三、股東大會會議登記方法

  1、符合出席條件的國有股、法人股股東代表持法人證明書、法人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、本人身份證;社會公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證;委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證及授權(quán)人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式登記。

  2、登記時間:2006 年6 月27日至2006年6月28日,上午9:00-12:00點(diǎn),下午2:00-4:00點(diǎn)。

  3、登記地點(diǎn):重慶市渝中區(qū)五四路39號都市廣場A座18樓董事會辦公室

  四、其它事項(xiàng)

  1、會議聯(lián)系方式:

  聯(lián)系地址:重慶市渝中區(qū)五四路39號都市廣場A座18樓董事會辦公室

  聯(lián)系人:陳亞蘭

  聯(lián)系電話:023-63782555-8866   傳真:023-63782700

  

郵政編碼:400010

  2、會議預(yù)期半天。出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

  五、授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托          代表本人參加星美聯(lián)合股份有限公司2005年年度股東大會并代為行使表決權(quán)。

  委托人:                     身份證號碼:

  委托人持有股份數(shù):           委托人股東帳戶:

  受托人:                     身份證號碼:

  委托時間:

  特此公告。

  星美聯(lián)合股份有限公司董事會

  二OO六年五月二十九日


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