京東方2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年5月29日

　　2、召開地點：北京國門路大飯店

　　3、召開方式：現場記名投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長王東升先生

　　6、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定

　　三、會議的出席情況

　　1、總體情況

　　出席本次股東大會并投票表決股東共24人(含授權委托股東12人)，代表股份(有效表決股數)875，157，314股，占公司總股份的39.8579%。

　　2、人民幣普通股(A股)股東出席情況

　　A股股東共10人，代表股份802，591，275股，占公司A股股東表決權股份總數的74.3040%。

　　3、境內上市外資股(B股)股東出席情況

　　B股股東(含授權委托股東)共14人，代表股份72，566，039股，占公司B股股東表決權股份總數的6.5050%。

　　四、議案審議和表決情況

　　經出席本次股東大會的全體股東表決，本次股東大會審議通過的議案如下：

　　1、二00五年度董事會工作報告

　　2、二00五年度監事會工作報告

　　3、二00五年度利潤分配預案

　　因2005年度經營虧損，且2005年末累計未分配利潤(累計虧損)為負，根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會信息披露規范問答第3號《彌補累計虧損的來源、程序及信息披露》等法律法規，及《公司章程》的規定，本公司2005年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　4、關于確定董事、監事津貼標準及高級管理人員薪酬原則的議案

　　5、關于為董事、監事及高級管理人員設立責任風險保險的議案

　　6、關于借款額度的議案

　　本公司(包括下屬子公司)向境、內外金融機構借款和發行公司債券余額合計最高不超過155億元人民幣(含等值折算的外幣)，股東大會授權董事會在額度內享有審批權限，授權有效期為自股東大會審議通過之日起一年。

　　7、關于二00六年度日常關聯交易的議案

　　參加本次股東大會的關聯方股東共802，556，385股回避表決，有效表決股數為72，600，929股。

　　8、關于蘇州京東方(資訊 行情 論壇)茶谷電子有限公司向北京京東方茶谷電子有限公司提供銀行借款擔保的議案

　　蘇州京東方茶谷電子有限公司對北京京東方茶谷電子有限公司提供總額不超過5000萬元人民幣(含等值外幣)的銀行綜合授信額度擔保。

　　9、關于向浙江京東方顯示技術股份有限公司提供銀行借款擔保的議案

　　本公司向浙江京東方顯示技術股份有限公司提供總額不超過18751萬元人民幣(含等值外幣銀行借款)的銀行借款擔保。

　　參加本次股東大會的關聯方股東共49，842股回避表決，有效表決股數為875，107，472股。

　　10、關于終止實施H股發行的議案

　　本公司決定終止實施H股發行工作，另行擇時再行啟動相關工作。

　　11、關于董事任職變動的議案

　　(1)森洸先生辭去本公司董事職務；

　　(2)增選八田賢一先生為本公司董事。

　　12、關于增選監事的議案

　　(1)夏振智先生辭去本公司監事會召集人、監事職務；

　　(2)增選吳文學先生為本公司監事；

　　(3)增選陳萍女士為本公司監事。

　　13、關于修改《公司章程》的議案

　　《公司章程》全文刊載于巨潮資訊網站(http：／／www.cninfo.com.cn)

　　14、關于修改《股東大會議事規則》的議案

　　《股東大會議事規則》全文刊載于巨潮資訊網站(http：／／www.cninfo.com.cn)。

　　15、關于修改《董事會及董事會工作規程》的議案

　　《董事會及董事會工作規程》變更名稱為《董事會議事規則》，《董事會議事規則》全文刊載于巨潮資訊網站(http：／／www.cninfo.com.cn)。

　　16、關于修改《監事會議事規則》的議案

　　《監事會議事規則》全文刊載于巨潮資訊網站(http：／／www.cninfo.com.cn)。

　　上述議案內容請見于2006年4月28日刊登的《京東方科技集團股份有限公司第四屆第二十三次董事會決議公告》，議案9內容請見于2006年3月17日刊登的《京東方科技集團股份有限公司第四屆第二十次董事會決議公告》。

　　上述議案審議表決情況見《京東方科技集團股份有限公司二00五年度股東大會議案表決情況》。

　　京東方科技集團股份有限公司二00五年度股東大會議案表決情況

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所

　　2、律師姓名：項振華律師

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合中國法律法規和公司章程的規定；出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會召集人資格符合中國法律法規和公司章程的規定；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、京東方科技集團股份有限公司二00五年度股東大會決議

　　2、關于京東方科技集團股份有限公司二零零五年股東大會的法律意見書

　　特此公告。

　　京東方科技集團股份有限公司董事會

　　二00六年五月二十九日

　　附：簡歷

　　八田賢一　　先生，56歲，日本成蹊大學工業化學部畢業。歷任日本丸紅株式會社有機化學品部長、化學品部部門長輔佐兼無機化學品部、農用化學品部、基礎化學品部長，化學品部門長代行，現任本公司董事；日本丸紅株式會社執行役員兼化學品部門長。

　　吳文學　先生，40歲，管理工程碩士，歷任華夏證券發行部項目經理、北京市福斯特汽車裝飾件廠副廠長，北京工美集團公司綜合管理部副部長、政策研究室副主任，北京工美藝術世界副總經理，北京握拉菲裝飾品有限公司總經理，北京工美有限責任公司副總經理、黨委委員，中國友發國際工程設計咨詢公司副總經理。現任本公司監事會召集人；北京電子控股有限責任公司副總經理。

　　陳萍　女士，45歲，大學專科，高級會計師。曾工作于北京電子管廠，北京東方電子(資訊 行情 論壇)集團公司，曾任北京京東方投資發展有限公司副總會計師兼計財部經理。現任本公司監事；北京東電實業開發公司副總會計師兼計財部經理。