ST古井股改A股市場相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告的內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。｀

　　特別提示：

　　●本次會議無新提案提交表決，亦無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議審議的《安徽古井貢酒股份有限公司股權分置改革說明書》獲得通過；

　　●因公司股權分置改革方案須獲得國家商務部批準，2006年5月30日后公司A股股票繼續停牌；

　　●公司A股股票復牌前公司將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http：／／　www.cninfo.com.cn　)上就公司A股股票復牌的具體時間等事項發布“安徽古井貢酒股份有限公司股權分置改革方案實施公告”。

　　一、會議召開情況

　　1、股權分置改革A股市場相關股東會議(下稱“相關股東會議”)召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月29日下午14：30

　　網絡投票時間為：2006年5月25日———2006年5月29日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年5月25日至2006年5月29日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年5月25日9：30至2006年5月29日15：00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：安徽省亳州市古井鎮公司總部辦公樓四樓會議室

　　3、表決方式：采取現場投票、網絡投票和董事會征集投票權相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：王鋒董事長

　　6、本次相關股東會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次相關股東會議具有表決權的股東及授權代表636人，所持股份總數為162，831，073股，占有資格出席本次相關股東會議股份總數的93.05%。

　　出席本次相關股東會議具有表決權的非流通股東1人，代表有效表決權的股份總數155，000，000股，占公司非流通股股份總數的100%，占有資格出席本次相關股東會議股份總數的88.57%。

　　出席本次相關股東會議具有表決權的流通A股股東及授權代表635人，代表有效表決權的股份總數7，831，073股，占公司流通A股股份總數的39.16%，占有資格出席本次相關股東會議股份總數的4.47%。其中，

　　(1)參加現場投票表決的流通A股股東及股東授權代表(含委托董事會投票)共9人，代表股份312，200股，占公司流通A股股份的1.56%，占有資格出席本次相關股東會議股份總數的0.18%；

　　(2)通過網絡投票表決的流通A股股東共626人，代表股份7，518，873股，占公司流通A股股份的37.59%，占有資格出席本次相關股東會議股份總數的4.30%。

　　公司董事會、監事會和高級管理人員、保薦機構代表及安徽天禾律師事務所律師參加了本次相關股東會議。

　　三、議案審議及表決情況

　　本次相關股東會議與會股東及其授權代表以記名投票的表決方式，審議通過了《安徽古井貢酒股份有限公司股權分置改革說明書》(以下簡稱“公司股權分置改革方案”)。

　　(一)公司股權分置改革方案的要點

　　1、對價安排

　　方案實施股權登記日登記在冊的流通A股股東每持有10股流通A股將獲得非流通股股東支付的4股股份。在執行對價安排后，公司的非流通股股東持有的非流通股份即獲得A股上市流通權。

　　2、非流通股股東的承諾事項

　　非流通股股東的承諾為法定承諾內容，即非流通股股東承諾所持公司非流通股股票自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。前項承諾期滿后，控股股東通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。

　　(二)公司股權分置改革方案的投票表決結果

　　出席本次相關股東會議的股東及授權代表所持股份總數162，831，073股，贊成股數162，423，332股，反對股數398，041股，棄權股數9，700　股，贊成股數占參加本次相關股東會議表決的股東所持表決權股份總數的99.75%。其中，流通A股贊成股7，423，332股，占參加本次相關股東會議表決的流通A股股東所持表決權股份總數的94.79%。

　　出席本次相關股東會議的非流通股東所持股份總數155，000，000股，贊成股數155，000，000股，反對股數0股，棄權股數0股，贊成股數占出席本次相關股東會議表決的非流通股東所持表決權股份總數的100%。

　　出席本次相關股東會議的流通A股股東及授權代表所持股份總數7，831，073　股，贊成股數7，423，332股，反對股數398，041股，棄權股數9，700股，贊成股數占參加本次相關股東會議表決的流通A股股東所持表決權股份總數的94.79%。其中，

　　(1)參加現場投票表決的流通A股股東及股東授權代表(含委托董事會投票)的贊成股數312，200＿股，反對股數0股，棄權股數0股，贊成股數占參加現場表決的流通A股股東所持表決權股份總數的100%；

　　(2)通過網絡投票表決的流通A股股東的贊成股數7，111，132股，反對股數398，041股，棄權股數9，700股，贊成股數占參加網絡投票表決的流通A股股東所持表決權股份總數的94.58%。

　　綜上，公司股權分置改革方案除獲得參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過以外，還獲得參加表決的流通股A股東所持表決權的三分之二以上通過，公司股權分置改革方案已獲得本次相關股東會議有效表決通過。

　　四、參加表決的前十大流通A股股東持股和表決情況

　　五、律師出具的法律意見

　　本次相關股東會議由安徽天禾律師事務所張曉健、祝傳頌律師見證，并出具法律意見書認為：公司股權分置改革A股市場相關股東會議的召集、召開、出席會議的股東及代表人的資格及表決程序等相關事宜符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》和公司章程的規定，會議決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、關于召開本次相關股東會議的通知；

　　2、本次相關股東會議決議；

　　3、安徽天禾律師事務所關于安徽古井貢酒股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議的法律意見書；

　　4、《安徽古井貢酒股份有限公司股權分置改革說明書(全文修訂稿)》。

　　特此公告。

　　安徽古井貢酒股份有限公司

　　2006　年5　月29日

　　與會董事簽字：