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ST深泰第五屆董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 10:26 全景網絡－證券時報

ST深泰第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2006年5月29日上午在公司下屬企業飼料公司召開，會議由王迎先生主持。第五屆董事會今天剛剛產生，有關的會議內容已事先與各位董事溝通，會議的召開符合有關法規、規章和本公司章程的規定。會
議應到董事8人(包括獨立董事2人)，董事王迎、華毛肅、邵華，獨立董事洪樂平、張溯共5人出席會議，蔡錫民董事委托邵華董事出席會議并行使表決權，委托出席會議的董事共1人。董事肖水龍共1人因出差，缺席會議。會議由王迎董事長主持。會議形成了如下決議：

　　會議形成決議如下：

　　一、會議選舉王迎先生擔任第五屆董事會董事長、肖水龍先生擔任副董事長；

　　二、會議決定聘請王迎先生擔任公司總經理；

　　三、經王迎總經理提名，董事會決定聘請蔡錫民、華毛肅、張小立為公司副總經理；

　　四、經王迎總經理提名，董事會決定聘請梁俠為公司總會計師；

　　五、經王迎董事長提名，董事會決定任命張小立兼任董事會秘書。

　　張小立先生、梁俠女士簡歷附后，其他高管人員簡歷詳見2006年4月27日的《第四屆董事會第十六次會議決議公告》

　　公司獨立董事意見：根據提供的新任高管的簡歷，認為上述人員具備任職資格，提名方式、聘任程序合法，其相關學歷、專業經歷和目前的身體狀況能夠滿足所聘任的崗位職責的需求，對保持公司經營管理的持續性、提高公司經營管理水平有利。

　　特此公告。

　　深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司董事會

　　二OO六年五月二十九日

　　張小立先生簡歷：

　　張小立，男，1964年出生，經濟學碩士研究生。擁有豐富的股份制企業運作和上市公司董事會秘書工作經驗。歷任海南華僑投資股份有限公司經營部項目經理、經理、公司董事會秘書；深圳泰豐電子有限公司總經理助理。現任深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司副總經理兼董事會秘書。

　　梁俠女士簡歷：

　　梁俠，女，中共黨員，大學本科，高級會計師，中國

注冊會計師。曾任合肥汽車制造長(現為安凱集團)財務科長、深圳市華金電子有限公司財務部經理、深圳中華
會計師事務所項目經理、深圳市華寶(集團)股份有限公司
審計部部長、財務部部長。現任深圳市深信泰豐(集團)股份有限公司總會計師。


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