G泛海第五屆董事會第十五次臨時會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 00:06 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000046 證券簡稱：G泛海(資訊 行情 論壇)公告編號：2006-031 泛海建設集團股份有限公司 第五屆董事會第十五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳 述或重大遺漏。 泛海建設集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會于2006年5月25日分別以送達和傳 真的方式向全體董事發出召開第五屆董事會第十五次臨時會議的通知。會議于2006年5月28日 在深圳召開。公司9名董事全部參加了會議，公司全體監事列席了會議。會議的召開符合《公 司法》和《公司章程》的有關規定。 會議審議并通過以下議案： 一、關于審議《泛海建設集團股份有限公司募集資金管理辦法》的議案。（同意：9票， 反對：0票，棄權：0票） 《泛海建設集團股份有限公司募集資金管理辦法》對公司因發行股票、發行可轉換公司 債券等方式所募集資金的存放、使用及監督等作出詳細規定，使公司管理更加規范嚴謹。 二、關于設立公司本次非公開發行募集資金專用帳戶的議案。（同意：9票，反對：0票， 棄權：0票） 公司2006年第一次臨時股東大會審議通過公司非公開發行股票方案，現正申報中國證監 會核準。會議同意按照公司募集資金管理辦法的規定，對公司本次非公開發行股份的募集資 金設立專用帳戶，專戶存儲，專款專用。董事會責成公司資產財務部門負責辦理有關事宜。 特此公告。 泛海建設集團股份有限公司董事會 二○○六年五月三十日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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