G中集第四屆董事會(huì)2006年度第七次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 00:06 深圳證券交易所

　　股票代碼：000039、200039股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中集集團(tuán)(資訊行情論壇)、中集B(資訊行情論壇)公告編號(hào)：[CIMC]2006-024

　　中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)2006年度第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

　　陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"）于2006年5月26日以通

　　訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)2006年度第七次會(huì)議。應(yīng)參加表決董事8名，實(shí)際參加表決董事

　　8名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形

　　成以下決議：

　　一、同意根據(jù)證監(jiān)公司字[2006]38號(hào)《上市公司章程指引（2006年修訂）》的規(guī)定和要

　　求以及其他現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)修訂《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司章程》（以

　　下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司章程"），同時(shí)根據(jù)新修訂的《公司章程》修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事

　　會(huì)議事規(guī)則》（有關(guān)草案內(nèi)容詳見(jiàn)2006年5月30日在http://www.cninfo.com.cn披露有關(guān)文件）

　　，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　該議案的表決情況為：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、同意于2006年6月30日召開(kāi)2005年度股東大會(huì)。

　　（有關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)公司于2006年5月30日在《證券時(shí)報(bào)》、香港《大公報(bào)》和http://www.

　　cninfo.com.cn 刊登的會(huì)議通知）。

　　該議案的表決情況為：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二零零六年五月三十日


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