G深深房、深深房B2005年度股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月30日 00:06 深圳證券交易所

　　證券代碼：000029、200029 證券簡稱：深深房(資訊行情論壇)A、深深房B(資訊行情論壇)（公告編號：2006-023）

　　深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

　　2005年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議時間：2006年6月30日（周五）上午9：30

　　（二）會議地點：深圳市人民南路深房廣場48樓會議室

　　（三）召集人：公司董事會

　　（四）召開方式：現場投票

　　（五）出席對象：

　　1、截止2006年6月26日（股權登記日）收市前在深圳

證券結算公司在冊持有本公司股票

　　之股東，均有資格參加。具有出席資格而因故無法出席大會者，可書面委托他人出席，代為

　　行使權利；

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　（一）審議《2005年度董事會工作報告》；

　　（二）審議《2005年度監事會工作報告》；

　　（三）審議《2005年度利潤分配方案》；

　　（四）審議《2005年度報告》；

　　以上議案的內容見4月25日公告的公司2005年度報告。

　　（五）審議《深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司章程》（詳見中國證監會指定

　　網站）；

　　（六）審議《深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司股東大會議事規則》（詳見中

　　國證監會指定網站）；

　　（七）審議《深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司董事會議事規則》（詳見中國

　　證監會指定網站）；

　　（八）審議《深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司監事會議事規則》（詳見中國

　　證監會指定網站）；

　　（九）審議《關于聘任會計師事務所的議案》

　　鑒于深圳南方民和會計師事務所與本公司簽定的服務協議期滿，經審議，同意繼續聘任

　　該事務所承擔2006年度財務

審計工作，年審計費用88萬元人民幣，其他條款不變。

　　三、現場股東大會會議登記辦法

　　1、登記方式：股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證，委托代表持本人身份證、

　　委托書及授權人股權憑證出席本次會議。

　　2、登記時間：2006年6月29日上午9:00-12:00，下午2:00-5：00

　　3、登記地點：深圳市人民南路深房廣場48樓會議室

　　四、注意事項：

　　1、會期半天，出席者食宿及交通費自理。

　　2、有關本次股東大會其他事宜，請垂詢本公司董事會秘書處。

　　電話：（0755）82293000-4718、4715

　　傳真：（0755）82294024

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人出席深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

　　2005年度股東大會并對會議應表決事項行使表決權。、

　　委托人姓名及身份證號碼：股東帳號:

　　持股數：委托日期：

　　被委托人姓名及身份證號碼：

　　深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月29日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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