豫能控股股權分置改革說明書(摘要)

http://whmsebhyy.com 2006年05月28日 18:03 全景網絡－證券時報

　　河南豫能控股股份有限公司股權分置改革說明書(摘要)

　　一、改革方案要點

　　股權分置改革實施登記日在冊的全體流通股股東獲得非流通股股東送出的人民

　　幣5,464.80萬元現金對價，其中2,513.808萬元現金對價由河南建投承擔，其它非流通股股東按各自持股比例合計承擔2,950.992萬元現金對價。根據協議安排，其它非流通股股東承擔的2,950.992萬元現金對價暫由河南建投墊付，股權分置改革完成后，其它非流通股股東以股份或以現金方式向河南建投償還代其墊付的現金對價。

　　根據上述安排，本次股權分置改革流通股股東每10股獲送人民幣6.831元現金對價公司股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份即獲得A 股市場的上市流通權。

　　本次股權分置改革方案獲準實施后，公司資產、負債、股東權益、股本總額、凈利潤、每股收益、每股凈資產等財務狀況和經營業績不會發生變化，亦不會受到直接影響。

　　二、改革方案的追加對價安排

　　本公司本次股權分置改革無其他追加對價安排方案。

　　三、非流通股股東的承諾事項

　　股權分置改革實施后，原非流通股股東除遵守《管理辦法》所規定的法定承諾之外，還作出如下特別承諾事項：

　　1、河南建投承諾，在本次股權分置改革過程中，代其他非流通股股東河南電力、華中電網、焦作投資先行墊付本次股權分置改革現金對價。

　　2、其他非流通股股東河南電力、華中電網、焦作投資承諾，在本次股權分置改革過程中，由河南建投代其墊付現金對價，在股權分置改革完成之后，以股份或以現金方式向河南建投償還代其墊付的現金對價。

　　河南豫能控股股份有限公司股權分置改革說明書(摘要)

　　四、本次改革相關股東會議的日程安排

　　1、本次相關股東會議的會議股權登記日：2006 年7 月6 日

　　2、本次相關股東會議現場會議召開日：2006 年7 月17 日