賽迪傳媒關(guān)于召開(kāi)2005年度股東大會(huì)的通知

　　證券代碼：000504 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：賽迪傳媒(資訊 行情 論壇) 公告編號(hào)：06-08

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2005 年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2006 年6 月28 日上午9:30

　　2.召開(kāi)地點(diǎn)：北京市友誼賓館會(huì)議樓

　　3.召集人：董事會(huì)

　　4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5.出席對(duì)象：

　　1)截止2006 年6 月20 日下午深圳

　　能出席會(huì)議的股東，可書(shū)面委托代理人出席；

　　2) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　3) 見(jiàn)證律師及特邀嘉賓。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、 公司2005 年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、 公司2005 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、 公司2005 年年度報(bào)告及摘要；

　　4、 公司2005 年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　5、 關(guān)于聘請(qǐng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司提供2006 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)服務(wù)并確

　　定審計(jì)報(bào)酬的提案；上述1-5 項(xiàng)議題內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2006 年3 月31 日刊登的公告。

　　6、關(guān)于修訂《公司章程》的提案；

　　7、關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的提案；

　　8、關(guān)于修訂公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的提案。

　　上述《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂稿具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登的公告。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：法人股東需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記，公眾股東持本人身份證，股東賬戶(hù)卡辦理登記，委托出席者需持授權(quán)委托書(shū)及本人身份證，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2.登記時(shí)間：2006 年6 月26-27 日 上午9：00---11：30

　　下午1：30--- 5：00

　　3.登記地點(diǎn)：北京市友誼賓館蘇園

　　4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：法人股東需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印

　　件，法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證；公眾股東需持本人身份證，股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)。

　　四、其它事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式：010-68710712、13、14

　　2.會(huì)議費(fèi)用：食宿交通費(fèi)自理。

　　五、授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人出席北京賽迪傳媒投資股份有限公司2005 年度股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 委托人身份證：

　　持股數(shù)： 股東賬戶(hù)：

　　受托人姓名： 受托人身份證：

　　委托日期：

　　(注：本授權(quán)委托書(shū)的復(fù)印件及重新打印件均有效)

　　北京賽迪傳媒投資股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年五月二十六日