華意壓縮召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月26日 13:59 深圳證券交易所

　　證券代碼：000404 證券簡稱：華意壓縮(資訊行情論壇)

　　公告編號：2006-025

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006 年6 月28 日上午10：00

　　2.召開地點：公司一樓會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　(1)本公司董事、監事、高級管理人員及見證律師；

　　(2)截止2006 年6 月22 日下午交易結束后，在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決。

　　二、會議審議事項

　　1. 提案名稱：

　　(1)、《關于對控股股東占用款項按個別認定法計提壞賬準備的議案》；

　　(2)、《關于計提資產減值準備的監事會意見》；

　　(3)、2005 年度報告正文及摘要；

　　(4)、《2005 年董事會工作報告》；

　　(5)、《2005 年度監事會工作報告》；

　　(6)、《2005 年利潤分配方案》；

　　(7)、《2005 年獨立董事述職報告》；

　　(8)、《董事會關于2005 年審計報告中有關強調事項的說明》；

　　(9)、《監事會關于董事會對2005 年審計報告中強調事項說明的意見》；

　　(10)、《關于修改公司章程及其附件的議案》；

　　(11)、《關于修改監事會議事規則的議案》；

　　(12)、《監事會對2005 年公司運作情況的獨立意見》；

　　(13)、《關于2006 年公司對外擔保額度的議案》；

　　(14)、《關于為景德鎮陶瓷股份有限公司提供擔保的議案》；

　　(15)、《關于預計2005 年日常關聯交易的議案》。

　　2. 披露情況：第(1)、(2)項議案內容詳見2006 年3 月17 日證券時報公司第2006-008、010 號公司公告；第(3)-(13)項議案內容詳見2006 年4 月15 日證券時報第2006-014、015、016、017 號公司公告；第(14)、(15)項議案詳見2006 年4 月22 日證券時報第2006-021、022 號公司公告；上述議案在巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 上均有刊登。

　　3.特別強調事項：第(10)、(13)、(14)項議案需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上同意方可通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　國有法人股、法人股股東持股東帳戶卡、單位證明或法人授權委托書及出席人身份證進行登記，個人股股東持股東帳戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人股東帳戶卡，于2006 年6 月26 日-27 日(上午8：00-11：00，下午14：00-17：00)到公司證券辦公室登記；異地股東可采用信函或傳真方式進行登記。

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　公司地址：江西省景德鎮市新廠東路28 號

　　聯系電話：0798-8470237

　　傳真：0798-8470221

　　聯系人：簡家鳳、巢亦文

　　郵編：333001

　　會議費用：會期半天，費用自理。

　　五、授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表我單位／本人出席華意壓縮機股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：