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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳天馬微電子股份有限公司第四屆董事會(huì)2006年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于5月21日以專人送達(dá)和傳真兩種方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2006年5月25日在深圳航都大廈22樓本公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到6人，董事吳光權(quán)、汪名川，獨(dú)立董事俞永民因公出差
不能親自出席會(huì)議，分別書面委托董事劉瑞林先生、董事由鐳先生和獨(dú)立董事薛延祿先生代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及部分高管列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由副董事長(zhǎng)蔡展生先生主持。
會(huì)議以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于推舉副董事長(zhǎng)的議案》
同意賴偉宣先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)職務(wù)。
特此公告
深圳天馬微電子股份有限公司董事會(huì)
2006年5月26日
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