ST聚友(000693)六屆八次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月26日 13:27 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　成都聚友網絡股份有限公司六屆八次董事會于2006年5月25日在公司會議室召開，其會議通知已于2006年5月15日以專人、傳真和電子郵件等方式送達各董事。

　　本次會議由公司董事長主持，因許柯先生、麥建光先生已提出辭職，本次會議實到董事7名；監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經全體與會董事認真審議，會議以7票同意，0票反對和0票棄權審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定及公司的實際情況，董事會決定對《公司章程》進行補充和修改。《公司章程(修正稿)》詳見中國證監會指定信息披露網站http：／／www.cninfo.com.cn。

　　二、審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》

　　根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定及公司的實際情況，董事會決定根據《公司章程》的修改情況，對《股東大會議事規則》進行相應的修改�！豆蓶|大會議事規則(修正稿)》詳見中國證監會指定信息披露網站http：／／www.cninfo.com.cn。

　　三、審議通過《關于修改董事會議事規則的議案》

　　根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定及公司的實際情況，董事會決定根據《公司章程》的修改情況，對《董事會議事規則》進行相應的修改。《董事會議事規則(修正稿)》詳見中國證監會指定信息披露網站http：／／www.cninfo.com.cn。

　　四、審議通過《關于修改獨立董事制度的議案》

　　根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定及公司的實際情況，董事會決定根據《公司章程》的修改情況，對《獨立董事制度》進行相應的修改�！丢毩⒍轮贫�(修正稿)》詳見中國證監會指定信息披露網站http：／／www.cninfo.com.cn。

　　五、審議通過《關于增補董事的議案》

　　由于公司董事出現缺額，根據有關規定和公司的實際情況，董事會決定提名吳興祥先生為董事候選人，獨立董事對此表示同意。

　　吳興祥先生的簡歷如下：

　　吳興祥，男，44歲，MBA。曾任荊門一輕局工程師、科長、副局長，湖北省鐘祥市副市長，荊門聚友總經理，現任成都信息港有限公司總經理。

　　六、審議通過《關于召開2005年年度股東大會的議案》

　　《關于召開2005年年度股東大會通知》見公司編號2006-017號公告。

　　上述議案，除《關于召開2005年年度股東大會的議案》外，其余議案均需報公司2005年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　成都聚友網絡股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二OO六年五月二十五日