ST昆百大召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　昆明百貨大樓(集團)股份有限公司(以下簡稱“昆百大”或“本公司”)　于2006年5月19日以專人送達和傳真方式發出召開昆百大第五屆董事會第十四次會議的通知。會議于2006年5月25日以通訊表決方式召開。公司9名董事全部參加了會議。會議整個程序符合《公司

法》和《公司章程》的有關規定。

　　經對會議所有議案充分討論和審議，會議做出以下決議：

　　一、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于修改公司章程的議案》

　　為促進公司的規范運作，根據新修訂的《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會頒布的《上市公司章程指引》(2006年修訂)及其他法律法規要求，結合本公司實際情況，現擬對公司章程有關內容進行修訂。

　　董事會同意將該議案提交股東大會審議批準。

　　請登陸巨潮資訊網(cninfo.com.cn/)查閱《昆明百貨大樓(集團)股份有限公司章程(修訂草案)》。

　　二、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《為控股子公司銀行貸款及銀行承兌額度提供擔保的議案》

　　董事會同意將為控股子公司銀行貸款及銀行承兌額度提供擔保事項提交股東大會審議批準。

　　擔保具體內容詳見本公司于2006年5月26日刊登于《證券時報》的2006-014號公告。

　　三、以9票贊成，0票反對，0票棄權審議通過《關于召開昆百大2005年度股東大會的通知》

　　本公司決定于2006年6月29日(星期四)召開2005年度股東大會，會議有關事項如下：

　　(一)召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年6月29日(星期四)上午9：00

　　2.召開地點：昆百大停車樓11樓公司第一會議室

　　3.召集人：本公司董事會

　　4.召開方式：現場投票

　　5.出席對象：

　　(1)2006年6月22日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可參加。因故不能出席的股東可委托代表人出席；

　　(2)公司全體董事、監事及高管人員；

　　(3)公司邀請的其他人員及見證律師。

　　(二)會議審議事項

　　1.提案名稱：

　　(1)審議《昆百大2005年年度報告及摘要》(包括昆百大2005年董事會工作報告及昆百大2005年監事會工作報告)；

　　(2)審議《昆百大2005年度財務決算及2006年度財務預算報告》；

　　(3)審議《昆百大2005年度利潤分配、分紅派息和公積金轉增股本的預案》；

　　(4)審議《昆百大關于續聘亞太中匯會計師事務所有限公司的議案》；

　　(5)審議《昆百大日常關聯交易預計的議案》；

　　(6)審議《昆百大關于獨立董事津貼的議案》；

　　(7)審議《關于修改公司章程的議案》；

　　(8)審議《為控股子公司銀行貸款及銀行承兌額度提供擔保的議案》。

　　2.披露情況：

　　提案(1)-(6)內容詳見2006年4月21日昆百大刊登于《證券時報》的公告；提案(7)、(8)內容詳見2006年5月26日昆百大刊登于《證券時報》的公告。

　　(三)現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　出席會議的社會公眾股股東持本人身份證，證券賬戶卡；法人股股東持營業執照復印件、持股憑證、法人授權委托書、出席人本人身份證辦理登記。委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡及有效股權證明辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。　

　　2.登記時間：2006年6月27日--　28日上午9：00-12：30,　下午14：00-18：00。

　　3.登記地點：昆明百貨大樓(集團)股份有限公司董事會辦公室(昆百大停車樓11樓)。

　　(四)其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系電話：0871-3621681　、3623414　

　　傳　　　真：0871-3623414

　　聯系人：　　丹藝、解萍

　　2.會議費用：與會股東住宿及交通費用自理。

　　特此公告

　　昆明百貨大樓(集團)股份有限公司董事會

　　2006年5月26日

　　附件:

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(或個人)出席昆明百貨大樓(集團)股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　委托權限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　年　　　　月　　　　日