如意集團2006年度第一次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年05月26日 10:10 全景網絡－證券時報 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 連云港如意集團股份有限公司第四屆董事會2006年度第一次會議于2006年5月25日召開，應到董事11名，實到董事11名，其中董事劉士君先生和蔣德席先生委托董事李炳源先生、獨立董事吳建偉女士和吳革先生委托獨立董事印韡先生出席會議并表決，公司監事列席會
一、為浙江遠大進出口有限公司向中國進出口銀行申請貸款5000—7000萬元提供擔保，并提交公司股東大會審議。 同意11票，反對0票，棄權0票。 公司獨立董事對本項議案表示同意。 浙江遠大進出口有限公司系本公司持股52%的控股子公司，截止到2006年3月31日，該公司總資產為108605.4萬元，負債總額為89219.7萬元，資產負債率為82%。 截止到2006年5月26日，本公司及控股子公司對外擔保總額為2325.28萬元，本公司不存在對控股子公司提供擔保的情況。本項擔保超過本公司最近一期經審計的凈資產28510.4萬元的10%；包括本項擔保在內，本公司及控股子公司對外擔保總額未超過本公司最近一期經審計的凈資產28510.4萬元的50%。 本項擔保事項須提交股東大會審議批準后，方可簽署有關協議并實施，本公司將根據該事項的進展情況，及時披露相關信息。 二、決定于2006年6月29日召開2005年度股東大會(詳見公司于2006年5月26日在《中國證券報》、《證券時報》和http：／／www.cninfo.com.cn刊登的會議通知)。 同意11票，反對0票，棄權0票。 特此公告。 連云港如意集團股份有限公司董事會 二○○六年五月二十六日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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